武汉凯迪电力股份有限公司
五届二十五次董事会决议公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
武汉凯迪电力股份有限公司于2007年8月1日以传真、亲自送达的形式向全体董事发出了召开公司第五届董事会第二十五次会议的通知，会议于2007年8月10日在武汉湖滨花园酒店召开。出席本次董事会的董事应到9人，实到7人，分别为江海、胡洪新、唐宏明、刘亚丽、夏成才、潘庠生、徐长生。董事胡建东先生因会务，委托江海先生出席本次会议并行使表决权；独立董事李扬先生因会务，未能出席本次会议。公司4名监事列席了本次会议。会议由公司董事长江海先生主持。
与会董事审议并通过以下议案：
审议通过了《武汉凯迪电力股份有限公司自查报告及整改计划》
（详见附件）
特此公告
武汉凯迪电力股份有限公司
2007年8月16日
附件
武汉凯迪电力股份有限公司
关于“加强上市公司治理专项活动”的自查报告及整改计划
根据中国证监会《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》和湖北省证监局的要求，武汉凯迪电力股份有限公司本着实事求是的原则，制定了专项治理活动的工作方案，结合公司的实际情况开展了全面自查。通过自查，我们认为公司的股东大会、董事会、监事会和经营层能够根据《公司法》、《证券法》、各项监管规则以及公司章程赋予的职责规范运作，公司的各项内部管理制度基本健全，各项规章制度能够得到切实有效的执行。现将自查情况和整改计划报告如下：
一、特别提示：公司治理方面存在的有待改进的问题
1 公司治理部分制度需要根据最新法律法规和中国证监会及深圳证券交易所的最新规定精神加以进一步完善。
2 投资者关系管理工作有待进一步深化。
3 为适应公司发展的需要，相关人员的学习培训工作需要进一步加强。
二、公司治理概况
1 公司基本情况
武汉凯迪电力股份有限公司（以下简称“公司”）于1993年设立的股份制公司，1999年在深圳证券交易所挂牌上市，公司目前总股本为28119万股。公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《股票上市规则》等法律法规的要求，不断完善公司法人治理结构，规范公司运作。
2 公司规范运作情况
（1） 股东与股东大会 公司能够始终确保所有股东特别是中小股东地位平等，通过公司章程和股东大会议事规则等保证全体股东充分行使和享有在公司的股东权利。公司股东大会认真行使各项法定职权，严格执行和遵守各项提案、审议和表决程序规定。公司历次年度股东大会或者临时股东大会的召集、召开都严格依照法律和各项规则的规定进行；每次股东大会召开过程中，公司均保障股东有充裕的发言和沟通时间。公司不存在重大事项绕过股东大会的情形。每次股东大会均有律师进行现场见证。
（2）董事与董事会 公司严格按照《公司法》和《公司章程》规定程序选举董事和组建董事会。公司董事会由9名董事组成。独立董事占三分之一，包括一名会计专业人事。公司董事能够严格按照法律和《董事会议事规则》的要求，以对公司高度认真负责的态度和敬业精神出席董事会并认真履行职责，充分发挥各自的专业素养和经验，确保董事会高效运作和科学决策。独立董事对公司重大生产经营决策、对外投资、高管人员的提名及其薪酬与考核、内部审计等方面起到了监督咨询作用。
（3） 监事与监事会 公司严格按照《公司法》及《公司章程》规定程序选举监事，并制定了《监事会议事规则》。公司监事会由5名监事组成，其中有2名职工监事。监事能够按照法律及相关规则的要求，本着为广大投资者负责的态度，勤勉尽责履行自己的职责，对公司的财务情况以及公司董事、高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督。
（4）总经理及经营层 公司总经理和其他高级管理人员均由公司董事会聘任，并依据公司章程的规定和董事会的相关授权开展工作。公司制定了《总经理工作细则》，建立了统一协调、分工负责的工作机制。公司制定了高级管理人员任期内年度经营目标和岗位绩效综合评价体系，并根据考评结果进行奖惩。公司经理层能够忠实履行职务，维护公司和全体股东的最大利益。
（5） 公司内部控制情况 公司建立了人事、财务预算、计划及投资与项目管理等内部管理制度并严格执行各项制度。公司设立有专门的审计和法律事务部门，负责公司及控股子公司内部审计监督和各项经营活动的合法合规性审查和风险防范。公司前次募集资金均使用完毕，投资项目及变更均依法定程序获得了股东大会的批准，并履行了相应的信息披露义务，维护了全体股东的利益。
（6）公司独立性情况 公司在业务、人员、资产、机构和财务等方面始终保持完整和独立，不依赖于任何股东或者其他关联方。公司能够自主招聘经营管理人员和职工。公司具有独立完整的业务和自主能力。公司的生产经营管理部门、采购销售部门、人事部门等机构具有独立性，不存在与第一大股东任职重叠的现象。公司资产权属清晰完整，公司有独立的经营场所和土地使用权。公司有独立的辅助生产系统和配套设施，独立享有商标、专利以及其他无形资产的权属。公司财务完全独立，设立独立的财务部门，建立了独立会计核算体系和财务管理制度。公司与第一大股东及其他关联单位不存在任何依赖或者同业竞争情况。公司的各项决策均依据《公司法》《公司章程》以及公司的各项管理制度独立作出。
（7）公司透明度情况 公司十分重视信息披露工作，根据《上市公司信息披露管理办法》制定了《信息披露管理制度》并得到切实执行。公司董事会秘书负责信息披露工作。公司能够依照法律、法规以及《公司章程》的有关规定，主动、真实、准确、完整和及时披露各项信息，各项信息披露做到公平、公正和公开，确保全体股东有平等的机会获得公司信息。公司信息披露工作保密机制完善，没有发生泄漏事件或者发现内幕交易行为，也不存在因信息披露问题被交易所实施批评、谴责等措施。
三、公司治理存在的问题及原因
1 根据最新法律法规和中国证监会及深圳证券交易所的最新规定精神，公司部分管理制度需要进一步完善。
公司按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规，制定了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《信息披露管理制度》、《总经理工作细则》、《投资者关系管理制度》、《独立董事工作制度》等一系列公司内部管理制度，这些制度构成了公司较完善的管理制度体系，为保障公司持续健康发展发挥了重要作用。随着证券市场的发展、各项法律法规的完善和修订以及新会计准则的颁布实施，公司部分相关制度还需要根据新的规则要求和公司发展需要进行修订。公司将根据相关规定和要求，抓紧制定《募集资金管理制度》等内部管理制度，公司的内部控制制度体系进一步完善。
2 公司董事会设立的各专门委员会需要尽快制定相应的工作细则，发挥董事会各专门委员会成员的专业优势，为董事会的科学决策提供更有力的保障。
3 进一步完善投资者关系管理工作，建立健康有序的投资者关系互动平台。公司始终重视对投资者关系的管理工作，随着我国证券市场的发展以及股权分置改革工作的顺利完成，对投资者关系管理工作提出了新的要求。公司将进一步改进工作方法，通过交流会、投资者见面会、日常投资者接待等多种方式加强与投资者的沟通和交流，汲取投资者对公司治理的有益建议。
4 进一步加强董事、监事和高级管理人员的学习培训。随着我国上市公司治理规则的发展变化，上市公司全体股东权益的完全趋同，如何确实维护全体股东的根本利益，保障信息披露工作的公平、公开和公正，完善公司治理，已经成为证券市场全体参与者的迫切需求。公司的全体董事、监事和高级管理人员以及相关人员，只有不断加强学习，全面知悉并掌握相关法律法规和公司的各项管理制度，提高规范运作水平，才能适应公司发展的需要。
四、整改措施、整改时间及责任人
1 2007年6月30日以前，修订《信息披露管理制度》和拟订《接待推广工作制度》并报董事会审议。该项工作由董事会秘书负责。
2 2007年8月10前，拟订《募集资金管理制度》并报董事会审议。该项工作由董事会秘书负责，公司财务部门负责协助。
3 根据公司的发展需要，完善董事会各专门委员会的工作细则和职能。此项工作在公司日常工作中持续改进，由董事长负责。
4 进一步加强投资者关系管理工作。公司将通过投资者交流会、见面会、日常投资者接待等多种方式加强与投资者的沟通和交流，汲取投资者对公司治理的有益建议。此项工作在公司日常工作中持续改进，由董事会秘书负责。
5 加强公司相关人员的学习培训，特别是加强董事、监事和高级管理人员的培训工作，积极参加中国证监会、深圳证券交易所组织的培训，公司还将聘请专业人士到公司授课培训，通过自学、集中学习、专题讲座等形式强化对相关知识和规则的掌握。此项工作在公司日常工作中持续改进，由董事会秘书负责。
五 有特色的公司治理做法
1 公司股东大会采取了网络投票和现场投票相结合的方式，投资者参与公司决策热情日益提高。每次股东大会期间，公司均能够为公司高管人员与投资者的沟通预留足够的时间，对于不参加投票的机构或者个人投资者提出参会要求的，公司尽量予以满足。
2 公司注重企业文化建设，着力培养和树立为绿色能源和环保产业做贡献的企业经营理念，强调责任和规范意识，精心打造以自主创新为核心竞争力的企业发展模式，以健康持续发展为投资者创造最大效益。
3 公司建立了合理的绩效评价体系，在公司及其控股子公司范围内实施以年度经营目标考核和岗位绩效考核相结合的方式，不断加强和改善公司的经营管理工作，充分调动公司高管人员的主动性和创造性，使公司利益和股东利益最大化成为公司经营的根本目标。
以上是本公司治理专项活动的自查情况及整改计划，欢迎广大投资者对本公司治理情况进行分析评议并提出中肯的整改建议。
公司设立的专门咨询电话：027-67869010/67869018 传真：02767869018 电子邮箱：mail.china-kaidi.com
武汉凯迪电力股份有限公司
2007年8月16日
股票简称：凯迪电力 股票代码：000939 公告编号：2007-27
武汉凯迪电力股份有限公司
关于2007年半年度报告中
股东总数的更正公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
武汉凯迪电力股份有限公司2007年半年度报告已于2007年8月14日在深圳证券交易所指定的网站和媒体上公开披露，报告中截止2007年6月30日，本公司的股东总数的数据误为“169，394，231”户，本公司的股东总数应为“42,280”户。原因是本公司误将股东总数“42,280”填成了无限售条件的流通股数“169，394，231”。本公司对此给投资者带来的不便深表歉意！
特此公告
武汉凯迪电力股份有限公司
2007年8月16日