上海普天邮通科技股份有限公司
第五届董事会第十八次会议决议公告
上海普天邮通科技股份有限公司（以下简称：公司）于2007年8月5日以书面形式向全体董事发出了关于召开公司第五届董事会第十八次会议的通知，并于2007年8月6日至15日以通讯（传真）方式召开。会议应出席董事9名（包括3名独立董事），实际出席9名。公司监事会成员以审议会议全部文件的形式列席会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，做出的决议合法有效。
会议经审议并以记名投票方式表决通过以下议案并形成决议：
一、《公司2007年度中期报告和报告摘要》，表决结果：同意：9票；弃权：0票；反对：0票。
二、《公司股东大会议事规则》，表决结果：同意：9票；弃权：0票；反对：0票。
本议案需提交公司股东大会表决。
三、《公司董事会议事规则》，表决结果：同意：9票；弃权：0票；反对：0票。
本议案需提交公司股东大会表决。
四、《公司总经理工作细则》，表决结果：同意：9票；弃权：0票；反对：0票。
五、《关于为航天信息股份有限公司提供履约反担保的议案》，表决结果：同意：9票；弃权：0票；反对：0票。
鉴于公司参加长春市金融税控收款机招标项目投标（招标编号：0724-203，公司已在该项目中成功入围），航天信息股份有限公司（以下简称：航天信息）接受公司的申请，同意为公司以保证方式向招标方提供1000万元履约担保。公司为此向航天信息提供相应的1000万元反担保。
六、《关于拟与成都卫士通信息产业股份有限公司就税控收款机招标项目在全国范围内合作互相提供履约担保的议案》，表决结果：同意：9票；弃权：0票；反对：0票。
为了满足各地税控收款机、税控器和金融税控收款机选型项目中招标方在招标文件中对投标厂商的硬性指标要求，公司与成都卫士通信息产业股份有限公司（以下简称“成都卫士通”）在全国范围内达成合作伙伴关系，约定在全国各省、直辖市、自治区以及计划单列市税控收款机（含金融税控收款机）系列产品选型招标项目中，互相提供履约担保及相应的反担保，担保及相应反担保的生效总金额控制在人民币1000万元以内。
特此公告。
上海普天邮通科技股份有限公司董事会
2007年8月15日
证券代码： 600680 900930 证券简称：上海普天 沪普天B 编号：临2007-018
上海普天邮通科技股份有限公司
第五届监事会第五次会议决议公告
上海普天邮通科技股份有限公司（以下简称：公司）于2007年8月5日以书面和电子邮件形式向全体监事发出了关于召开公司第五届监事会第五次会议的通知，并于2007年8月6日至8月15日以通讯（传真）方式召开了公司第五届监事会第五次会议。会议应出席监事3名，实际出席3名。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，作出的决议合法有效。会议经审议并以记名投票方式表决，以3票同意，0票反对，0票弃权形成决议如下：
1、审议通过《公司2007年度中期报告及中期报告摘要》。
经全体监事审议，认为董事会提供的公司2007年度中期报告编制和审议程序符合法律、法规及公司章程和公司内部管理制度的各项规定。报告真实准确反映了公司2007年上半年的经营成果和财务状况、内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，未发现报告编制过程中有违反保密等相关规定的行为。
2、审议通过《公司监事会议事规则》。
本议案须提交公司股东大会表决。
特此公告。
上海普天邮通科技股份有限公司监事会
2007年8月15日