辽宁时代服装进出口股份有限公司
第三届董事会第十九次会议
（临时会议）决议公告
暨召开公司二○○七年
第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
辽宁时代服装进出口股份有限公司第三届董事会第十九次会议（临时会议）于2007年8月15日上午9时，以现场及传真方式在辽宁时代大厦1203会议室召开,会议通知于2007年8月10日以书面、传真方式发出。本次会议应到董事9人，实到董事9人，董事刘锡铭、刘国庆、独立董事陈国辉、郑培敏以传真方式参加了会议。公司监事列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的规定。董事长范晓远先生主持了会议。
会议经过认真的审议，以投票表决方式表决通过了如下议案：
一、辽宁时代服装进出口股份有限公司关于公司专项治理活动的自查报告；（自查报告详见上交所网站www.sse.com.cn）
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
二、关于收购大连时代鸿基房地产开发有限公司所持有的沈阳万恒隆屹房地产开发有限公司20%股权的议案；（详见公司今日发布的《改变募集用途的公告》、《关联交易公告》）
由于公司董事范晓远、马阳新为该等关联交易的关联方大连时代鸿基房地产开发有限公司的董事，作为关联董事，回避了对此项议案的表决。
公司独立董事郑培敏、叔庆璋、陈国辉事前认可了该等关联交易，并发表了独立意见，认为该交易的决策程序合法，交易公平、合理，不存在损害公司和公司全体股东利益尤其是中小股东的利益。
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
三、辽宁时代服装进出口股份有限公司募集资金管理制度；（详见上交所网站www.sse.com.cn）
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
四、关于召开2007年第二次临时股东大会的议案。
决定于2007年9月7日召开公司2007年第二次临时股东大会。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
关于召开二○○七年第二次临时股东大会的通知
（一）召开会议的基本情况：
1、会议时间：2007年9月7日上午9时；
2、会议地点：辽宁时代大厦1203会议室；
3、召集人：董事会；
4、会议方式：现场。
（二）会议审议事项：
1、关于收购大连时代鸿基房地产开发有限公司所持有的沈阳万恒隆屹房地产开发有限公司20%股权的议案；
2、辽宁时代服装进出口股份有限公司募集资金管理制度；
（三）会议出席对象
1、截止2007年8月31日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。
2、本公司董事、监事及高级管理人员。
3、公司聘请的律师。
（四）会议登记办法
1、凡出席会议的个人股东持本人身份证、股东帐户卡；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人帐户卡；法人股东代表持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证及股东帐户卡办理出席登记。异地股东可以信函或传真方式办理登记。（授权委托书样本见附件）
2、登记时间：2007年9月6日（上午9：30-11：30，下午1：00-3：00）
3、登记地点：大连市中山区港湾街7号辽宁时代大厦12楼1212房间本公司董事会秘书室
（五）其他事项
联系地址：大连市中山区港湾街7号辽宁时代大厦12楼1212房间本公司董事会秘书室
联系电话：0411-82798001-1212 传真：0411-82798317
邮政编码：116001 联系人：蒋明、曹健
本次股东大会会期半天，出席会议者交通、食宿等费用自理。
（六）备查文件
1、公司第三届董事会第十九次会议决议；
2、公司第三届监事会第七次会议决议；
特此公告！
辽宁时代服装进出口股份有限公司董事会
二○○七年八月十五日
附件：授权委托书
授权委托书
兹委托 代表本人参加辽宁时代服装进出口股份有限公司2007年第二次临时股东大会并代为行使表决权。
（代为行使表决权的范围和权限为：若仅授权表决部分议案或对议案有明确赞同、弃权或反对授权的请注明）
委托人：（签字盖章） 身份证号码：
委托人持有股份数： 委托人帐户卡号码：
委托时间：
受托人： 身份证号码：
受托时间：
注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效
证券代码：600241 股票简称：辽宁时代 编号：临2007－016
辽宁时代服装进出口股份有限公司
第三届监事会第七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
辽宁时代服装进出口股份有限公司第三届监事会第七次会议于2007年8月15日下午2时在辽宁时代大厦12楼1203会议室召开，会议应到监事3人，实到监事2人，职工监事王昕因出差没有出席本次会议，符合《公司章程》规定。会议由监事会主席陆正海先生主持。
会议审议了如下事项：
一、关于收购大连时代鸿基房地产开发有限公司所持有的沈阳万恒隆屹房地产开发有限公司20%股权的议案；
监事会认为：此次改变募集资金的用途，对实现公司经营业务的多元化，增加公司的抗风险能力，开拓公司新的利润增长点，将起到积极的作用。本次募集资金变更投资项目属于关联交易，此项目是在公平、公开、公正的原则下进行的，没有违规违法行为，没有发生任何损害公司利益和股东特别是中小股东权益的情况。
二、辽宁时代服装进出口股份有限公司募集资金管理制度。
以上议案均以2票同意，0票反对，0票弃权的表决结果获得通过。
特此公告。
辽宁时代服装进出口股份有限公司
监 事 会
二○○七年八月十五日
股票简称：辽宁时代 股票代码：600241 公告编号：临2007-017
辽宁时代服装进出口股份有限公司
自查报告与整改计划
一、特别提示：公司治理方面存在的有待改进的问题
1、 加强内部审计工作，增强风险控制能力；
2、尽快出台《控股子公司管理办法》，加强对投资企业的管理；
3、公司需要发挥董事会下设各专业委员会的作用，提高决策效率；
4、完善募集资金使用管理制度；
二、公司治理情况
（一）公司基本情况
本司于2000年11月28日在上海证券交易所发行上市，目前公司的总股本10,600万股，截止2007年7月27日，公司有限售条件的流通股60,052,631股，占公司总股本的56.65%，无限售条件的流通股45,947,369股，占公司总股本的43.35%。公司控股股东辽宁时代集团有限责任公司持有本公司股份60,052,631股，占公司总股本的56.65%。
公司的经营范围：从事自营和代理各类商品及技术的进出口业务，经营进料加工和“三来一补”业务，开展对外贸易和转口贸易及上述商品的内销业务，服饰研究、设计、开发，仓储服务等。
截止2006年12月31日，公司的净资产47,250.65万元，实现主营收入188,929.76万元，实现净利润1,473.35万元。
（二）公司规范运做情况
本公司依据《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司股东大会规范意见》、《上市公司章程指引》等法律法规以及《关于提高上市公司质量的意见》等法律法规，不断完善法人治理结构和内部管理制度，制定较为完善的三会议事规则，并规范运做。公司设立董事会办公室负责公司三会的日常工作。
《公司章程》为公司治理的基本制度，清晰届定了公司股东大会、董事会、监事会、高管人员各自的职责，对相关的程序性规则做了详细的规定，形成公司结构完整、行之有效的公司治理体系。
1、关于股东和股东大会
公司按照《公司章程》、《股东大会议事规则》等有关规定的要求，规范股东大会的召集、召开、议事和表决程序，平等对待所有股东，为方便广大社会公众投资者参与决策的制度安排，在公司股权分置改革中采用网络投票制，积极听取股东的意见和建议，确保全体股东特别是中小股东享有平等的知情权和参与权。
2、关于控股股东和上市公司的关系
公司控股股东行为规范，没有超越股东大会和董事会直接或间接干预公司决策和经营活动的行为，也没有利用其特殊的地位谋取额外利益的情况，公司与控股股东在人员、资产、财务、机构、业务方作到“五分开”，公司董事会、监事会和其他内部机构能够作到独立运做。
3、关于董事和董事会
公司董事会职责清晰，有明确的《董事会议事规则》和《独立董事制度》等相关内部规则并得到切实有效的贯彻和执行。公司董事会共有9名董事，其中独立董事3名。各位董事在专业方面各有特长，勤勉尽责，能够在公司重大决策方面形成正确的决策。公司董事会下设薪酬与考核委员会、战略发展委员会、提名委员会、审计委员会，各委员会制定了明确的议事规则，各委员会通过对专业问题的研究，有效的提高了公司治理水平及运做效率。
4、关于监事和监事会
公司监事会职责清晰，有明确的《监事会议事规则》并得到切实执行。公司监事会有监事3名，其中有职工监事1名。公司监事会能够认真履行监事职责，本着对股东负责的精神，对公司财务事项、日常工作以及董事、经理层和其他高级管理人员履行职责情况的合法性、合规性进行监督，维护公司及股东合法权益。
5、经理层
公司总经理及其他高级管理人员职责清晰并正确履行职责，公司制定《总经理工作细则》。公司现任总经理由控股股东推荐，公司董事会聘任。公司经理层能够对公司日常的生产经营活动实施有效的控制，董事会与监事会能够对经理层实施有效的监督和制约，不存在“内部人控制”。公司经理层等高级管理人员忠实履行职责。
6、内部控制制度
公司建立了较为完善的内部控制制度，其中包括《公司章程》、公司治理细则以及公司具体管理制度等，内容涵盖公司财务管理制度、重大投资决策、关联交易决策和其他内部工作程序等。公司基本建立了有效的风险防范机制，能够抵御突发性风险。公司聘用了律师事务所作为公司常年法律顾问，有效保证了公司合法经营和合法权益。
（三） 公司透明度情况
公司制定并严格执行《信息披露管理制度》，明确了信息披露的责任人，能够基本保证信息披露的真实、准确、完整、及时、公平。公司董事会秘书具有履行责任所必须的权限，其知情权和信息披露建议能够得到保障。
公司已经按照最新的《上市公司信息披露管理办法》修订了公司的《信息披露管理制度》，并经公司三届十八次董事会审议通过，公司各部门按《信息披露管理制度》中所列明的重大事项实行内部报告制度，明确了内部报告的传递、审核、披露程序，公司将根据实际工作情况以及相关法律法规的修订而不断的修订和完善该制度。公司信息披露工作保密机制基本完善，未发生泄露意见或者内幕交易行为。
三、公司治理存在的问题和原因
（一）加强内部审计工作,增强风险控制能力
存在问题：公司设立了审计部, 但内部审计工作未真正开展。
问题原因：由于审计部人员配置不足，无法开展工作。
（二）尽快出台《控股子公司管理办法》，加强对投资企业的管理，
存在问题：公司尚未出台《控股子公司管理办法》。
问题原因 ：由于公司近几年设立了很多控股子公司，而《控股子公司管理办法》未出台，使公司对控股子公司的管理未有具有制度可循。
（三）公司需要发挥董事会下设各专业委员会的作用，提高决策效率
存在问题：董事会专门委员会未有真正发挥作用；
问题原因 ：公司于2006年4月设立了董事会专门委员会，但在日常工作中开展效率不高，部分委员会尚未开展工作。
（四）完善募集资金使用管理制度
存在问题：没有制定专门的《募集资金管理办法》
问题原因：公司的募集资金的使用一直严格按照公司资金使用的审批手续来操作，但是公司还应该按照上海证券交易所和中国证监会的相关规定制定详细严密的管理办法。
四、整改措施、整改时间及责任人
（一）尽快加强公司审计部人员配备，并积极开展工作
整改措施：尽快加强公司审计部人员配备，并积极开展工作。
整改时间：2007年9月1日前
整改责任人：公司董事长
（二）关于制定控股子公司管理办法并落实执行方面
整改措施：制定公司的控股子公司管理办法，并切实落实执行。
整改时间：2007年9月1日前
整改责任人：公司董事长、财务总监、董事会秘书
（三）加强董事会专门委员会建设，为专门委员会发挥更大作用创造条件。
整改措施：公司考虑通过不定期举行董事会各专门委员会会议的形式，由专门委员会组织公司相关人员，对各委员会所属权限进行专项讨论，同时在公司审议重大生产经营决策、对外投资、高管人员的提名及其薪酬与考核、内部审计等事项时充分发挥各专门委员会的作用。
整改时间：2007年9月30日前
整改责任人：公司董事长
（四）完善募集资金使用管理制度
整改措施：根据《进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、《公司章程》、《信息披露管理办法》等相关的规定，制定公司的《募集资金管理办法》。
整改时间：2007年9月1日前
整改责任人：公司财务总监
五、有特色的公司治理做法
公司的三会运作较为规范，股东大会、董事会、监事会与经理层在授权、决策、执行与监督等方面形成了相互制衡的运行机制。同时，在进行重大决策前，内部董事与独立董事、监事都进行了充分的沟通，并从信息披露角度征询董事会秘书的意见，保证了决策的合理性、合法性及科学性。
六、其他需要说明的事项
以上是我公司治理情况的自查报告与整改计划，希望监管部门和广大投资者对我公司的治理工作进行监督和批评指正。欢迎广大投资者对本公司的法人治理情况进行评议，并提出宝贵意见与建议。
公司已经在本公司网站www.lntimes.cn中设立了专项治理专区，并设置以下联系和沟通方式，以便于接受投资者的监督和监管机构的指导。
投资者联系电话：0411-82798777
联系部门：董事会办公室
公司联系人：证券事务代表-曹健
电子信箱：times600241@lnsdgrp.com
公司地址：大连市中山区港湾街7号
邮政编码：116001
广大投资者和社会公众也可以通过电子邮件方式，将相关评议意见和整改建议发至以下部门：
中国证监会上市公司监管部：gszl@csrc.gov.cn
大连市证监局电子信箱：shanggd@csrs.gov.cn
上海证券交易所电子信箱：list22@secure.sse.com.cn
公众评议时间：2007年8月17日至2007年9月2日
附件：公司治理情况自查事项（详见上海证券交易所网站）
辽宁时代服装进出口股份有限公司董事会
2007年8月15月
证券代码：600241 股票简称：辽宁时代 编号：临2007－018
辽宁时代服装进出口股份有限公司
改变募集资金用途的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示
●原投资项目名称
投资4,013.75万元用于超细复合纤维织物织造工程及投资4,712万元用于超细复合纤维织物染整工程。
●新投资项目名称，投资总量
公司拟以募集资金4,285,489.77元收购大连时代鸿基房地产开发有限公司（以下简称时代鸿基）持有的沈阳万恒隆屹房地产开发有限公司(以下简称万恒隆屹)20%的股权，根据项目运作资金总额27,000万元，按收购后所持股权比例共需使用资金58,285,489.77元,其中使用募集资金5,404.76万元，不足部分由公司自有资金解决。
●转让方：大连时代鸿基房地产开发有限公司。
●改变募集资金投向的数量
本项目涉及改变募集资金投向的数量为5,404.76万元。
●新项目预计完成的时间、投资回报率
在股东大会批准该项交易后，预计30日内完成股权转让。
新项目的投资利润率为6.6%，投资收益率11.23 %，投资回收期为3年。
一、改变募集资金投资项目的概述
辽宁时代服装进出口股份有限公司（以下称公司）2000年11月经中国证监会批准，公开发行A股股票3,000万股，共募集资金20,421.33万元，目前累计已使用的募集资金总额15,016.57万元。尚余募集资金5,404.76万元。
2007年8月15日，公司第三届董事会第十九次会议审议通过了《关于收购大连时代鸿基房地产开发有限公司所持有的沈阳万恒隆屹房地产开发有限公司20%股权的议案》。万恒隆屹经大连众华资产评估有限公司大众评报字（2007）第6056号评估报告评估，截止2007年6月30日，净资产为21,427,448.86元，总资产为261,507,830.59元，公司决定以剩余募集资金中的4,285,489.77元，收购时代鸿基所持有的万恒隆屹20%的股权，同时根据万恒隆屹的原股东之间签署的《项目投资协议书》该项目总体运作资金为27,000万元，按股权比例公司还需分期投入项目运作资金5,400万元，本次共计使用资金58,285,489.77元，其中使用募集资金54,047,602.07元。不足部分由公司自有资金解决。
本次收购股权构成关联交易。
该项目不需要有关部门审批。
二、无法实施原项目的具体原因
公司原“超细复合纤维织物织造工程” 项目,已获辽宁省计划委员会1998年2月6日辽计发[1998]28号文批准，拟投资4,013.75万元；“超细复合纤维织物染整工程”项目，已获辽宁省计划委员会1998年2月6日辽计发[1998]29号文批准，拟投资4,712万元。 原项目拟定时，主要考虑超细复合纤维织物当时在外销市场需求强劲，国内市场渐成热点，发展潜力很大。
在募集资金到位后，公司即着手落实有关项目情况，据我们调查研究了解，原项目的原料供应方营口化纤厂由于资金问题，二期工程未能如期上马，年生产规模仍保持在1000吨左右，满足不了原项目的需要。而南方或境外采购原料，将大大突破预算，提高经营成本，难以保证经济效益。鉴于以上情况，公司董事会经过慎重考虑，决定终止该项目。
三、新项目的具体内容
（一） 转让方的情况
时代鸿基系有限责任公司，2001年8月注册成立，注册地为辽宁省大连市,法定代表人范晓远,注册资本为人民币2,000万元。经营范围：房屋开发及销售。
（二） 新项目的标的情况
本次交易的标的为万恒隆屹的股权。万恒隆屹共有两名股东,即辽宁万恒房地产开发有限公司与时代鸿基，分别持有该公司70％和30%的股权。本次收购的是时代鸿基持有该公司的20%股权。经过具有证券从业资格的大连众华资产评估有限公司大众评报字（2007）第6056号评估报告评估，截至2007年6月30日，万恒隆屹的净资产总额为21,427,448.86元，总资产为261,507,830.59元。本次收购完成后，万恒隆屹共有三名股东，即辽宁万恒房地产开发有限公司、本公司及时代鸿基，分别持有该公司70％、20%及10%的股权。
本次收购的股权权属清晰，无设定担保、质押及其他任何限制转让的情况，无涉及该股权的诉讼、仲裁及其他争议事项。
（三）新项目合同的主要内容及定价情况
2007年8月15日，公司与时代鸿基签署了《股权转让协议》，协议主要内容是，公司受让时代鸿基持有的万恒隆屹20%的股权，受让股权价款以经大连众华资产评估有限公司大众评报字（2007）第6056号评估报告评估的截至2007年6月30日的万恒隆屹净资产值为参考确定为人民币4,285,489.77元，股权过户手续于协议生效后一个月内完成。同时根据万恒隆屹的原股东之间签署的《项目投资协议书》该项目总体运作资金为27,000万元，按股权比例公司还需分期投入项目运作资金5,400万元，本次共计使用资金58,285,489.77元。该协议于公司股东大会审议批准后生效。
四、新项目的市场前景和风险提示
（一）市场前景
万恒隆屹“沈阳东站街住宅小区项目”的社会效益与市场前景是很好的。项目处于沈阳大东区的新兴的商业、旅游区内，项目具有优越的区位条件和基础配套设施。从项目的经济效益评价指标显示可知，其具有高于行业平均收益率的内部收益率，从盈亏平衡分析可知，项目风险低于一般房地产地产项目。从敏感性分析可以看出，项目的整体抗风险能力在合理水平内，整个项目的经济评价较为理想。
（二）风险提示
1、动迁风险：钉子户影响动迁时间；
2、建设风险：建设速度和周期；
3、投资回收期风险：投资回收期大于1年时的财务风险；
4、政策风险：国家如果出台新的政策所带来的风险。
五、独立董事及监事会意见
1、公司独立董事叔庆璋、陈国辉、郑培敏认为此次改变募集资金用途使闲置的募集资金得到利用，同时增加了公司新的利润增长点，加强了公司的市场竞争能力，此次交易属关联交易，该交易的决策程序合法，交易公平、合理，不存在损害公司和公司全体股东利益尤其是中小股东的利益。
2、公司监事会认为：
此次改变募集资金的用途，对实现公司经营业务的多元化，增加公司的抗风险能力，开拓公司新的利润增长点，将起到积极的作用。本次募集资金变更投资项目属于关联交易，此项目是在公平、公开、公正的原则下进行的，没有违规违法行为，没有发生任何损害公司利益和股东特别是中小股东权益的情况。
六、本项目尚需公司2007年第二次临时股东大会审议批准。
七、备查文件目录
1、本公司第三届董事会第十九次会议决议；
2、本公司第三届监事会第七次会议决议；
3、本公司与大连时代鸿基房地产开发有限公司签署的《股权转让协议书》；
4、独立董事意见。
特此公告。
辽宁时代服装进出口股份有限公司
董事会
二○○七年八月十五日
证券代码：600241 股票简称：辽宁时代 编号：临2007-019
辽宁时代服装进出口股份有限公司
关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任
重要内容提示：
●交易内容
辽宁时代服装进出口股份有限公司(以下简称“本公司”、“公司”)拟收购大连时代鸿基房地产开发有限公司（以下简称“时代鸿基”）持有的沈阳万恒隆屹房地产开发有限公司(以下简称“万恒隆屹”)20%的股权。
●关联人回避事宜
2007年8月15日，公司第三届董事会第十九次会议审议通过了该等交易，表决时关联董事范晓远、马阳新回避表决。该等交易尚需提交公司股东大会审议。
●交易对上市公司持续经营能力、损益及资产状况的影响
公司投资房地产项目开发，对实现公司经营业务的多元化，增加公司的抗风险能力，开拓新的利润增长点有着积极的意义。
一、关联交易概述
公司拟以募集资金4,285,489.77元收购时代鸿基持有的万恒隆屹20%的股权,同时根据万恒隆屹原股东签署的《项目投资协议书》内容，该项目运作资金需要27,000万元，按持股比例还需投入项目运作资金5,400万元。共计使用资金58,285,489.77元。
因本公司的董事范晓远、马阳新同时兼任时代鸿基的董事，时代鸿基属关联自然人直接或间接控制的企业,系公司的关联法人。根据《上海证券交易所股票上市交易规则》的有关规定,本次交易构成了公司的关联交易。
2007年8月15日，公司第三届董事会第十九次会议审议并通过了本次交易，关联董事范晓远、马阳新回避了对此议案的表决。此项交易尚需获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联股东将在股东大会上对该议案回避表决。
2007年8月15日，公司与时代鸿基签署了《股权转让协议》。
本次关联交易不需要经过有关部门批准。
二、关联方介绍
时代鸿基系有限责任公司，2001年8月注册成立，注册地为辽宁省大连市,法定代表人范晓远,注册资本为人民币2,000万元。经营范围：房屋开发及销售。
本公司的董事范晓远、马阳新同时兼任时代鸿基的董事，时代鸿基属关联自然人直接或间接控制的企业,系公司的关联法人。
截止本次关联交易，公司与时代鸿基或就同一交易标的的关联交易达到净资产5%或3000万元以上。
三、关联交易标的基本情况
本次交易的标的为万恒隆屹的股权。万恒隆屹共两名股东即辽宁万恒房地产开发有限公司及大连时代鸿基房地产开发有限公司，分别持有该公司70％和30%的股权。本次收购的是时代鸿基持有该公司的20%股权。经过具有证券从业资格的大连众华资产评估有限公司大众评报字（2007）第6056号评估报告评估，截至2007年6月30日，万恒隆屹的净资产总额为净资产总额为21,427,448.86元，总资产为261,507,830.59元。
本次收购的股权权属清晰，无设定担保、质押及其他任何限制转让的情况，无涉及该股权的诉讼、仲裁及其他争议事项。
四、关联交易的主要内容和定价政策
2007年8月15日，公司与时代鸿基签署了《股权转让协议》，协议主要内容是，公司受让时代鸿基持有的万恒隆屹20%的股权，受让股权价款以经大连众华资产评估有限公司大众评报字（2007）第6056号评估报告评估的截至2007年6月30日的万恒隆屹净资产值为参考确定为人民币4,285,489.77元，股权过户手续于协议生效后一个月内完成。同时根据万恒隆屹的原股东之间签署的《项目投资协议书》该项目总体运作资金为27,000万元，按股权比例公司还需分期投入项目运作资金5,400万元，本次共计使用资金58,285,489.77元。该协议于公司股东大会审议批准后生效。
五、进行关联交易的目的以及本次关联交易对公司的影响情况
在当前人民币汇率不断升值，以及国家于今年7月1日起减少纺织品服装出口退税率的不利形势下，公司的主业经营服装出口受到很大冲击，为实现公司经营业务的多元化，增加公司的抗风险能力，开拓公司新的利润增长点，公司研究决定继续开展房地产项目的开发经营，拓展公司经营的新领域。
新项目的投资利润率为6.6%，投资收益率11.23 %，投资回收期为3年。
六、独立董事的意见
公司独立董事叔庆璋、陈国辉、郑培敏对本次关联交易事前认可并发表了独立意见，认为公司此次关联交易的决策程序合法，交易公平、合理，不存在损害公司和公司全体股东利益尤其是中小股东的利益。
七、备查文件目录
1、本公司第三届董事会第十九次会议决议；
2、本公司与大连时代鸿基房地产开发有限公司签署的《股权转让协议书》；
3、独立董事意见。
辽宁时代服装进出口股份有限公司
董 事 会
二○○七年八月十五日