2007年半年度报告摘要

　　§1 重要提示

　　1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于http://www.sse.com.cn。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。

　　1.2 公司全体董事出席董事会会议。

　　1.3 公司半年度财务报告未经审计。

　　1.4 公司负责人赵勇、主管会计工作负责人林茂祥及会计机构负责人（会计主管人员）叶洪林声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。

　　§2 上市公司基本情况

　　2.1 公司基本情况简介

　　2.2 主要财务数据和指标

　　2.2.1 主要会计数据和财务指标

　　单位:元 币种:人民币

　　2.2.2 非经常性损益项目

　　√适用 □不适用

　　单位:元 币种:人民币

　　2.2.3 国内外会计准则差异

　　□适用 √不适用

　　§3 股本变动及股东情况

　　3.1 股份变动情况表

　　√适用 □不适用

　　单位:股

　　3.2 股东数量和持股情况

　　单位：股

　　3.3 控股股东及实际控制人变更情况

　　□适用 √不适用

　　§4 董事、监事和高级管理人员

　　4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

　　□适用 √不适用

　　§5 董事会报告

　　5.1 主营业务分行业、产品情况表

　　单位:元 币种:人民币

　　其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额13.52万元。

　　5.2 主营业务分地区情况

　　单位:元 币种:人民币

　　5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

　　□适用 √不适用

　　5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

　　□适用 √不适用

　　5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

　　√适用 □不适用

　　本期净利润与去年同期相比，增加了50.48％，主要原因是黑白传统家电的收入持续上升，手机产品及网络产品的销售收入都有大幅增加，同时公司推进精细化管理，严格成本控制，公司管理效率得到进一步提升；另一方面报告期内公司交易性金融资产收益较去年同期出现较大的增长。

　　5.6 募集资金使用情况

　　5.6.1 募集资金运用

　　□适用 √不适用

　　5.6.2 变更项目情况

　　□适用 √不适用

　　5.7 董事会下半年的经营计划修改计划

　　□适用 √不适用

　　5.8 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

　　□适用 √不适用

　　5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

　　□适用 √不适用

　　5.10 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

　　□适用 √不适用

　　§6 重要事项

　　6.1 收购、出售资产及资产重组

　　6.1.1 收购资产

　　√适用 □不适用

　　（1）2006年5月18日，本公司和本公司控股股东四川长虹电子集团有限公司分别与美菱集团签署《美菱电器股份转让协议书》。根据该协议书，美菱集团同意将依法收回原已转让过户给广东格林柯尔企业发展有限公司的合肥美菱股份有限公司82,852,683股股份转让给本公司和本公司控股股东四川长虹电子集团有限公司，其中本公司受让45,000,000股，四川长虹电子集团有限公司受让37,852,683股，股份转让为价格为2.10元/股。2006年12月29日，根据美菱电器公告，美菱集团已依法收回原已转让过户给广东格林柯尔企业发展有限公司的合肥美菱股份有限公司82,852,683股股份。2007年1月11日，本公司和本公司控股股东四川长虹电子集团有限公司分别与美菱集团签署《美菱电器股份转让补充协议书》，根据补充协议，美菱电器股份转让价格调整为2.12元/股，本公司需支付的股权转让款为95,400,000元。2007年7月17日，本公司及长虹集团收到中国证券监督管理委员会《关于同意四川长虹电器股份有限公司和四川长虹电子集团有限公司公告合肥美菱股份有限公司收购报告书的意见》（证监公司字[2007]107号），对本公司及长虹集团根据《上市公司收购管理办法》有关规定公告合肥美菱股份有限公司收购报告书无异议。2007年8月6日美菱电器股权分置改革方案经相关股东会议审议通过，前述股权转让已于2007年8月15日完成过户登记手续。

　　上述情况相关公告的具体内容已刊登在2006年5月19日、6月29日《中国证券报》、《上海证券报》和2007年7月18日的《上海证券报》。

　　（2）根据2007年4月23日公司第六届董事会第三十六次会议审议通过了《关于本次公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》，其中本次非公开发行募集资金收购资产及投资的方案的主要内容如下：公司拟非公开发行不超过40,000万股，募集资金拟主要用于收购四川世纪双虹显示器件有限公司(以下简称“世纪双虹”)持有的Sterope Investment B.V.公司（以下简称“Sterope公司”）75%的股权。

　　根据2007年6月20日公司第六届董事会第四十三次会议审议通过了《关于本次公司向特定对象非公开发行股票方案的议案有关条款的修正案》，募集资金拟部分用于收购长虹集团持有四川长虹电源有限责任公司的100%股权项目。

　　上海大华资产评估有限公司出具的沪大华资评报(2007)第101号《Sterope Investments B.V.公司整体资产评估报告书》以及四川华衡资产评估有限公司出具的川华衡评报(2007)第122号《四川长虹电源有限责任公司股权转让项目资产评估报告书》分别对Sterope公司100%的股权和四川长虹电源有限责任公司100%的股权的价值做出评估。

　　经协商，本次收购Sterope公司75%股权资产的价格以股东权益评估价值的75%为基础确定的最终交易价格为19.04亿元，本次收购电源公司以股东权益评估价值为基础确定的最终交易价格为3.33亿元。

　　以上资产收购事项已获得本公司2007年第一次临时股东大会审议通过，并已获得绵阳市国有资产监督管理委员会绵国资产[2007]25号《绵阳市国资委关于同意转让股权及认购股权相关问题的批复》和四川省国有资产管理委员会川国资产权2007（44）号《四川省政府国有资产监督管理委员会关于长虹集团所持有部分股权转让给长虹股份有关问题的批复》文件的批准。

　　上述情况相关公告的具体内容已刊登在2007年4月26日、5月26日、6月21日、7月10日的《上海证券报》。

　　6.1.2 出售资产

　　□适用 √不适用

　　6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响。

　　√适用 □不适用

　　本公司上述收购资产事项尚未完成，对报告期经营成果与财务状况不产生影响。

　　6.2 担保事项

　　√适用 □不适用

　　单位：万元 币种:人民币

　　6.3 非经营性关联债权债务往来

　　√适用 □不适用

　　单位:万元 币种:人民币

　　报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额28.37万元，上市公司向控股股东及其子公司提供资金的余额194.60万元，控股股东及其子公司向上市公司提供资金余额为5,037.58万元。

　　6.4 重大诉讼仲裁事项

　　√适用 □不适用

　　关于本公司与美国APEX公司贸易纠纷事项，报告期内进展如下：

　　1、按照本公司与APEX公司签署的《和解框架协议》及其相关协议的约定，本报告期内，本公司已解除在季龙粉CDB14%股份上设定的质押权益及在其私人房产上设定的抵押权益。

　　2、本公司获悉，美国APEX公司和季龙粉已按照《和解框架协议》及其相关协议的约定分别将其持有CDB的69,829,340股和13,180,000股转让给四川川投资产管理有限责任公司，股份转让价格为每股0.72港元，转让总金额为59,766,724.80港元，转让款项用于抵偿美国APEX公司对本公司的欠款。2007年7月3日，本公司收到该笔抵债款项。

　　3、截止目前，本公司一直努力继续向Apex公司追讨欠款，包括积极协调处理美国保理公司账户款项，因为各种影响因素较多，程序复杂，进展较缓，但仍在进一步推进之中。

　　本报告期以前，本公司与APEX公司解决贸易纠纷相关情况的公告已刊登在2006年6月1日、8月16日、10月10日《中国证券报》、《上海证券报》和2007年2月16日的《上海证券报》。

　　6.5 其它重大事项及其影响和解决方案的分析说明

　　6.5.1 公司持有其他上市公司发行的股票和证券投资情况

　　√适用 □不适用

　　6.5.2 公司持有非上市金融企业、拟上市公司股权的情况

　　√适用 □不适用

　　6.5.3 其他重大事项的说明

　　√适用 □不适用

　　（1）根据公司第六届董事会第三十六次会议、第四十三次会议、2007年第一次临时股东大会审议通过了公司向特定对象非公司开发A股股票的方案。

　　a、发行股票的种类和面值

　　本次发行的股票种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值为人民币1.00元。

　　b、发行数量

　　本次发行股票数量不超过40,000万股，在该上限范围内，董事会提请股东大会授权董事会根据实际情况确定最终发行数量。

　　c、发行对象及认购方式

　　本次非公开发行股份面向符合规定条件的特定对象，特定对象的个数不超过10名，包括四川长虹电子集团有限公司（以下简称“长虹集团”）、战略投资者微软（中国）有限公司、其他战略投资者、证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险公司等机构投资者。

　　其中：长虹集团将以现金和资产按照6.27元/股认购本次非公开发行股份，具体认购比例为本次非公开发行股份数量的30.59%，其中，长虹集团以经评估价值为3.33亿元的四川长虹电源有限责任公司100%股权资产认购本次非公开发行股份，不足部分长虹集团以现金认购。

　　战略投资者微软（中国）有限公司以6.27元/股认购1500万股本次非公开发行股份。

　　长虹集团、战略投资者微软（中国）有限公司认购完本次非公开发行股份后的剩余股份由其它机构投资者认购。

　　d、锁定期

　　本次非公开发行股份的锁定期按中国证券监督管理委员会的有关规定执行。长虹集团、战略投资者认购的股份自本次发行结束之日起，36个月内不上市流通，其他机构投资者认购的股份自本次发行结束之日起，12个月内不上市流通。

　　e、定价方式及发行价格

　　本次非公开发行股份的发行价格不低于董事会决议公告日前二十个交易日公司股票收盘价算术平均值的90%即6.27元/股。最终发行价格由董事会提请股东大会授权董事会根据实际情况与保荐机构协商确定。

　　f、发行方式及发行时间

　　本次发行采用非公开发行方式，在中国证券监督管理委员会核准后6个月内择机向特定对象发行股票。

　　g、募集资金用途

　　本次非公开发行募集资金不超过28亿元，募集资金项目具体如下：

　　1、收购Sterope Investments B.V.公司75%的股权项目，本次募集资金现金投资19.04亿元。

　　2、与微软合作家庭数字媒体中心（Media Galaxy）项目，本次募集资金现金投资2亿元。

　　3、收购四川长虹电源有限责任公司100%股权项目，本公司以非公开发行股份作为对价收购。

　　4、PDP保护屏项目，本次募集资金现金投资2亿元。

　　5、补充流动资金，本次募集资金现金投资1.63亿元。

　　以上项目募集资金投资金额合计为28亿元，项目总投资不足部分由公司自筹资金解决。

　　涉及本次向特定对象非公司开发A股股票的具体内容已刊登在2007年4月26日、5月26日、6月21日、7月10日的《上海证券报》。

　　（2）本公司发行待偿还最高余额为20亿元人民币的短期融资券事项已分别于2006年4月26日、2006年5月31日经本公司第六届董事会第十三次会议和2005年度股东大会审议通过，并获得中国人民银行银发（2006）379号《中国人民银行关于四川长虹电器股份有限公司发行短期融资券的通知》文件批复许可。公司2007年第一期短期融资券发行总额为10亿元人民币，由中国银行股份有限公司负责主承销，于2007年3月15日在全国银行间市场通过簿记建档、利率招标方式公开发行，期限为365天，发行对象为全国银行间债券市场的机构投资者，本期融资券募集的资金将主要用于本公司的流动资金周转，弥补日常运营的资金缺口，以及优化公司整体负债结构。

　　相关公告的具体内容已刊登在2007年3月15日的《上海证券报》。

　　§7 财务报告

　　7.1 审计意见

　　7.2 财务报表

　　合并资产负债表

　　2007年06月30日

　　单位: 元 币种:人民币

　　编制单位: 四川长虹电器股份有限公司