上海九百股份有限公司第五届董事会
第七次会议决议公告
上海九百股份有限公司第五届董事会第七次会议于2007年8月15日在公司本部会议室召开。本次会议应到董事9名，实到董事9名。会议由董事长龚祥荣先生主持，公司监事会全体成员及高级管理人员列席了本次会议。会议认真审议并通过了如下决议：
一、《上海九百股份有限公司2007年中期报告》及《上海九百股份有限公司2007年中期报告摘要》；
二、《关于设立公司董事会各专业委员会的议案》；
为了进一步加强和完善公司治理结构，规范公司运作，公司董事会决定设立下属各专业委员会，即：董事会战略委员会、董事会审计委员会、董事会提名委员会及董事会薪酬与考核委员会。上述议案尚须提交公司股东大会审议。
三、《关于通过公司董事会各专业委员会工作细则的议案》；（具体内容详见上海证券所网站http://www.sse.com.cn）
四、《关于拟受让上海九百（集团）有限公司持有的上海久光百货有限公司6%股权意向的议案》；
为了进一步加强公司主营业务之一的现代百货业，根据公司整体经营发展和资本结构调整的需要，公司决定拟在原持有上海久光百货有限公司（以下简称“久光百货”）19%股权的基础上，再受让上海九百（集团）有限公司持有的久光百货6%的股权。由于上述股权受让行为属于关联交易，因此，公司将聘请具有证券从业资格的资产评估事务所对上述股权进行评估，最终受让价格将以评估确认后的价值为依据予以确认，本次受让意向尚须获得国有资产监管等部门的审核和批准。公司将严格按照法定程序进行操作，并按照《上海证券交易所上市规则》之规定，对本次股权受让情况进行后续披露。关联方派出董事张锡援女士回避了此项议案的表决。
五、《关于拟同意上海正章洗染有限公司对上海正章洗涤用品厂进行增资的议案》。
根据上海正章洗涤用品厂经营发展的需要，同意上海正章洗染有限公司对上海正章洗涤用品厂进行增资，其注册资金由原来的300万元增加至3000万元。
特此公告。
上海九百股份有限公司董事会
2007年8月15日
证券代码：600838 股票简称：上海九百 编号：临2007-017
上海九百股份有限公司第五届监事会
第七次会议决议公告
上海九百股份有限公司第五届监事会第七次会议于2007年8月15日在公司本部会议室召开。本次会议应到监事3名，实到监事3名。会议由监事会主席乔魏先生主持。本次会议认真审议并通过了如下决议：
一、《上海九百股份有限公司2007年中期报告》及《上海九百股份有限公司2007年中期报告摘要》；
二、《关于拟受让上海九百（集团）有限公司持有的上海久光百货有限公司6%股权意向的议案》；
三、《关于拟同意上海正章洗染有限公司对上海正章洗涤用品厂进行增资的议案》。
特此公告。
上海九百股份有限公司监事会
2007年8月15日