山东大成农药股份有限公司
第六届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
山东大成农药股份有限公司于2007年8月5日以书面、传真及电子邮件的方式发出了召开第六届董事会第九次会议的通知，本次会议于2007年8月15日在公司三楼会议室召开，应到董事 9人，实到董事 9 人，监事会主席列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由董事长耿佃杰先生主持，经过充分讨论，形成如下决议：
1、审议通过了《公司2007年半年度报告及报告摘要》；
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过了《关于收购山东成丰化工有限公司合资方股权的议案》；
山东成丰化工有限公司（以下称“成丰公司”）系本公司控股子公司，由本公司、台湾巨丰生化科技有限公司、淄博市公路管理局工程处三方共同出资组建，主营农药产品间苯二甲腈和百菌清的生产与销售。为进一步加快该公司的发展，经合资方充分协商，本公司决定收购上述两合资方所持有的成丰公司全部股权，其中向台湾巨丰生化科技有限公司支付826万元人民币，向淄博市公路管理局工程处支付1100万元人民币。本次股权收购完成后，成丰公司将变为本公司的全资子公司，有利于公司持续健康发展。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
3、审议通过了《关于对外提供担保的议案》；
根据生产经营的需要，本公司决定与山东东佳集团有限公司、山东金虹钛白化工有限公司就互为对方提供担保事项签订互保协议，互保金额分别为500万元人民币、600万元人民币，期限均为3年。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
详细情况见2007年8月17日《上海证券报》的公司公告（公告编号：临2007-014）。
4、审议通过了《关于调整部分高级管理人员的议案》。
根据公司工作需要，陈玉顺先生不再担任公司总会计师；经总经理许伟先生提名，拟聘任李波女士（简历附后）担任公司总会计师。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
山东大成农药股份有限公司董事会
2007年8月15日
李 波简介
李 波，女，1966年2月出生，大专学历，高级会计师，1984年参加工作，曾任公司审计处处长助理，审计法规处处长，现任公司董事、副总会计师兼财务管理中心经理，未持有本公司股票。
证券代码：600882 证券简称：大成股份 编号：临2007-014
山东大成农药股份有限公司
关于对外提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、担保情况概述
根据本公司生产经营的需要，经第六届董事会第九次会议审议批准，本公司与山东东佳集团有限公司（以下称“东佳公司”）、山东金虹钛白化工有限公司（以下简称“金虹公司”）就互为对方提供担保事项签订互保协议。
二、被担保人基本情况
东佳公司成立于2002年12月，主营钛白粉、硫酸亚铁、工业硫酸的生产与销售，电力热力生产。该公司注册资本6718万元，注册地山东省淄博市博山区秋谷横里河55号。至2006年12月31日，公司总资产66374.42万元，净资产21996.03万元，2006年实现主营业务收入40647.43万元，净利润9167.43万元。
金虹公司成立于2002年3月，主营钛白粉、硫酸亚铁、工业硫酸的生产与销售。该公司注册资本8000万元，注册地山东省淄博市博山经济技术开发区张庄村。至2006年12月31日，公司总资产64972.59万元，净资产25451.08万元，2006年实现主营业务收入46465.87万元，净利润7960.45万元。
上述被担保人不直接或间接持有本公司股份，也不是直接或间接持有本公司股份的法人或自然人的关联方，与本公司无关联关系。
三、董事会审议担保事项的主要内容
本公司根据银行新增贷款的需要与上述两公司分别签订互保协议，其中与东佳公司的互保金额为500万元人民币，与金虹公司的互保金额为600万元人民币，期限均为3年。
协议有效期内，本公司与上述两公司互相担保一笔或数笔银行借款（期限为一年内到期的短期本外币贷款、外汇信用证、银行承兑汇票等），累计担保金额不超过上述额度，其中外币按贷款时的汇率折算为人民币。
协议有效期间，本公司与上述两公司所签订的互相担保贷款的担保责任不能超过协议所规定的期限，借款期限如果超出协议期限，应在协商的前提下，另行签订续保协议。
四、董事会意见
本公司董事会经过认真研究，认为东佳公司、金虹公司财务状况良好，偿债能力较强，为其担保不会损害本公司利益，同时有利于本公司向银行贷款满足自身经营需要，上述担保事项在董事会授权范围之内，与会董事一致同意为该公司提供担保，并按照《上海证券交易所股票上市规则》的规定对该担保事项进行披露。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至公告日，公司对外担保累计余额8407万元。若以上担保全额生效后，本公司累计对外承诺担保数量为12000万元（其中尚未执行3593万元），占公司2006年末经审计净资产的21.54%，公司无逾期担保。
六、备查文件目录
1、公司第六届董事会第九次会议决议；
2、担保协议；
3、山东东佳集团有限公司、山东金虹钛白化工有限公司2006年度财务报表。
山东大成农药股份有限公司董事会
2007年8月15日