中储发展股份有限公司
四届十四次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
中储发展股份有限公司四届十四次董事会会议通知于2007年8月3日以电子文件方式发出，会议于2007年8月15日在北京召开，会议由公司董事长韩铁林先生主持，应到董事11名，亲自出席会议的董事4名，委托他人出席会议的董事6名，公司董事李小晶女士、林军先生委托公司董事周晓红女士代为行使表决权、公司副董事长姜超峰先生、董事谢景富先生委托公司董事长韩铁林先生代为行使表决权、公司独立董事韩旭东先生、刘秉镰先生委托公司独立董事刘文湖先生代为行使表决权、公司董事王学明先生因故未能亲自出席本次董事会，公司监事及部分高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。会议经表决一致通过如下决议：
一、审议通过了《公司2007年半年度报告及其摘要》
该议案的表决结果为：赞成票10人，反对票0，弃权票0。
二、审议通过了《关于同意公司发行短期融资券的议案》
根据《短期融资券管理办法》的有关规定，公司符合发行短期融资券的条件。公司拟根据2006年底净资产值向中国人民银行申请在中国境内发行待偿还余额不超过6亿元人民币的短期融资券，在获得中国人民银行备案通知书之日起12个月内在中国境内发行。
本议案需提请股东大会审议。董事会提请股东大会，在股东大会审议通过本议案后，授权董事会根据有关法律法规的规定和市场情况，决定发行短期融资券的具体条款和发行金额，全权办理本次发行短期融资券其他相关事宜。
该议案的表决结果为：赞成票10人，反对票0，弃权票0。
三、审议通过了《关于续聘岳华会计师事务所有限责任公司为本公司2007年度财务审计机构的议案》
决定续聘岳华会计师事务所有限责任公司为本公司2007年度财务审计机构，聘期一年。
该议案的表决结果为：赞成票10人，反对票0，弃权票0。
四、审议通过了《关于为无锡中储物流有限公司提供担保的议案》
（一）被担保人基本情况
1、住所：无锡市锡沪路183号
2、法定代表人：李小晶
3、注册资本：1900万元
4、经营范围：物资的货运代理、仓储、联运；港口进出物资接运、起重运输设备的修理及零部件的生产、物资流通中的包装加工及配送；金属材料及制品、机械电器设备、建筑材料、五金交电、化工产品（不含危险品）、纸的销售；房屋租赁。
5、与担保人关系：该公司为中储发展股份有限公司拥有95%股权的控股子公司。
6、2006年主要财务指标（经审计）
资产总额： 14926万元
负债总额： 10526万元
净资产： 4395万元
净利润： 1521万元
（二）同意为无锡中储物流有限公司提供额度为柒仟万元的贷款担保，担保期限至2008年6月13日止。
该议案的表决结果为：赞成票10人，反对票0，弃权票0。
以上二、三、四项议案需提请公司2007年第二次临时股东大会审议表决。
五、审议通过了《关于为中国物资储运天津有限责任公司提供担保的议案》
（一）被担保人基本情况
1、住所：天津市大沽南路与琼州道交口恒华大厦2座2401室
2、法定代表人：郑旭华
3、注册资本：7928万元
4、经营范围：物资商品的储存、运输、装卸、搬倒、加工、改制、包装；库场设备租赁；起重机设备维修、卷板剪切开平；集装箱拆装箱、中转、配送及相关业务；汽车展示及服务；国内国际货运代理、商品检验、技术咨询、信息服务；黑色金属、有色金属、机电产品、机械设备、炉料、建材、汽车（小轿车）、汽车配件、木材、水暖器材、家用电器、日用杂品、文体及办公用品、五金交电、装饰材料、服装的批发、零售、代购代销业务。
5、与担保人关系：该公司为中储发展股份有限公司拥有100%股权的控股子公司。
6、2006年主要财务指标（经审计）
资产总额： 15334.84万元
负债总额： 8609.5万元
净资产： 6725.34万元
净利润： 34.77万元
（二）同意为中国物资储运天津有限责任公司提供额度为伍仟万元的贷款担保，担保期限至2008年6月13日止。
该议案的表决结果为：赞成票10人，反对票0，弃权票0。
六、审议通过了《关于召开2007年第二次临时股东大会的议案》
公司定于2007年9月4日上午9点半在北京召开2007年第二次临时股东大会。
该议案的表决结果为：赞成票10人，反对票0，弃权票0。
特此公告。
中储发展股份有限公司董事会
2007年8月15日
证券代码：600787 证券简称：中储股份 编号：临2007-018号
中储发展股份有限公司
监事会四届五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
中储发展股份有限公司监事会四届五次会议通知于2007年8月3日以电子文件方式发出，会议于2007年8月15日在北京召开，会议由公司监事会主席杨清福先生主持，应到监事5名，亲自出席会议的监事3名，委托他人出席会议的监事2名。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。会议经表决一致通过如下决议：
一、审议并全票通过了《公司监事会2007年上半年工作报告》
二、审议并全票通过了《公司2007年半年度报告及其摘要》
根据《证券法》68条的规定、中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第3号<半年度报告的内容与格式>》（2007年修订）和上海证券交易所《股票上市规则》（2006年修订）的有关要求，监事会对董事会编制的《公司2007年半年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：
1、《公司2007年半年度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
2、《公司2007年半年度报告》的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能真实地反映公司本报告期的经营成果和财务状况；
3、监事会提出本意见前，未发现参与《公司2007年半年度报告》编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
特此公告。
中储发展股份有限公司监事会
2007年8月15日
证券代码：600787 证券简称：中储股份 编号：临2007-019号
中储发展股份有限公司关于
召开2007年第二次临时股东大会
通知的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
公司定于2007年9月4日上午9点半在北京召开2007年第二次临时股东大会，会议有关事项如下：
一、会议主要议程
1、审议关于同意公司发行短期融资券的议案
2、审议关于续聘岳华会计师事务所有限责任公司为本公司2007年度财务审计机构的议案
3、审议关于为无锡中储物流有限公司提供担保的议案
二、出席会议对象
1、2007年8月24日上海证券交易所股票交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。
2、具有上述资格的股东授权的委托代理人。
3、本公司董事、监事、高级管理人员及公司法律顾问。
三、登记办法
法人股东持单位介绍信、股东帐户卡、授权委托书、代理人身份证和持股凭证，个人股东持本人身份证、股东帐户卡和持股凭证（委托出席者需持授权委托书及本人身份证）于2007年8月30 日、31 日（上午9：30～下午4：00）在公司证券部办理登记，异地股东可用信函、传真或电子邮件方式登记。
四、其它事项
1、会期半天，出席会议代表交通及食宿自理。
2、联系地址：北京市丰台区南四环西路188号6区18号楼
邮政编码：100070
联系电话：010-83673292
传 真：010-83673191
电子信箱：huhuaping@zcgf.com.cn
联 系 人：胡华萍
特此公告
附：授权委托书
兹委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席中储发展股份有限公司2007年第二次临时股东大会，并代表行使表决权。
委托人签名（法人盖章）： 身份证号码：
委托人持有股数： 委托人股票帐户号码：
受托人姓名： 身份证号码：
受托人签名： 委托日期：2007年 月 日
中储发展股份有限公司
董 事 会
2007年8月15日