北京歌华有线电视网络股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告

　　股票代码：600037     股票简称：歌华有线     编号：临2007－019

　　北京歌华有线电视网络股份有限公司

　　第三届董事会第六次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　北京歌华有线电视网络股份有限公司第三届董事会第六次会议通知于2007年8月6日以书面送达方式发出。会议于2007年8月16日上午9：30在公司五层会议室召开，出席会议的董事应到15人，实到12人。公司独立董事谢志华先生、董事王建先生、董事孙树公先生因工作原因未能出席会议，特分别书面委托齐二石先生、夏鹏先生、石鸿印先生代为出席，并行使表决权。公司监事列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　会议由张淼董事长主持。经与会董事认真讨论，投票表决，审议通过如下决议：

　　一、审议通过《关于执行新〈企业会计准则〉体系和变更会计政策的议案》；

　　议案表决情况如下：15票同意，0票反对，0票弃权。

　　二、审议通过《公司2007年半年度报告全文及摘要》。

　　议案表决情况如下：15票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　北京歌华有线电视网络股份有限公司

　　董 事 会

　　二00七年八月十六日