深圳市农产品股份有限公司董事会
第五届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市农产品股份有限公司第五届董事会第七次会议通知于2007年8月9日以电子邮件、书面送达和传真的方式发出，会议于2007年8月15日下午14：30在深圳市罗湖区布吉路1021号天乐大厦22楼会议室召开。会议应到董事13人，实到董事9人，董事冯儒林先生、孙涛先生因工作原因未能出席会议，委托董事陈小华先生代为表决；独立董事温思美先生、孙雄先生因工作原因未能出席会议，分别委托独立董事郭晋龙先生、吴叔平先生代为表决。公司监事、高级管理人员列席会议。会议由公司董事长陈少群先生主持。会议审议通过了如下议案：
一、审议通过了《关于联合协议转让深深宝部分股权的议案》；
具体内容请见同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》以及巨潮网站上的本公司2007－30号公告《关于拟联合转让深圳市深宝实业股份有限公司股权的提示性公告》。
本议案同意13票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过了《关于授权公司管理层通过证券交易系统转让不超过5%的深深宝股份的议案》；
根据公司在深深宝股权分置改革方案中的承诺和相关规定，公司持有深深宝5%股份合计9,096,154股已于2007年8月8日解除禁售，可通过证券交易系统在二级市场进行转让。为落实公司发展战略，加快非核心业务的退出，变现资金用于发展批发市场业务，授权公司管理层择机通过证券交易系统转让不超过深深宝总股本的5%股份，有效期限1年。根据深深宝A停牌前的股价11.77元/股计算，公司预计转让5％股份可获得8977万元收益。
本议案赞成13票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过了《关于公司续发短期融资券的议案》。
经中国人民银行银发[2006]329号《中国人民银行关于深圳市农产品股份有限公司发行短期融资券的通知》文件备案许可，本公司于2006年10月13日在全国银行间债券市场公开发行人民币5.6亿元短期融资券，期限为9个月（270天），该期短期融资券已于2007年7月13日到期。为改善公司资债结构，节约财务费用，同意公司向中国人民银行申请续发5.6亿元短期融资券，期限1年。
本议案赞成13票，反对0票，弃权0票。
四、审议通过了《关于公司对深圳市民润农产品配送连锁商业有限公司提供担保的议案》。
具体内容请见同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》以及巨潮网站上的本公司2007－31号公告《关于为深圳市民润农产品配送连锁商业有限公司提供贷款担保的公告》。
本议案赞成13票，反对0票，弃权0票。
五、审议通过《关于公司董事会战略管理委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会实施细则的议案》；
本议案赞成13票，反对0票，弃权0票。
上述议案二、三、四尚须提交股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。
深圳市农产品股份有限公司
董 事 会
二○○七年八月十五日
证券代码：000061 证券简称：农产品 公司编号：2007-30
深圳市农产品股份有限公司关于
拟联合转让深圳市深宝实业股份有限公司
股权的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本公司作为深圳市深宝实业股份有限公司（以下简称“深深宝”）的第一大股东，拟对其进行重大重组，由于该事项存在重大不确定性，本公司股票“农产品”与“深深宝A、深深宝B”于2007年5月8日起停牌。停牌期间，公司进行了重组的前期相关准备工作，包括但不限于重组方案的初步探讨、财务审计、资产评估等工作。
目前，公司共持有深深宝53,743,347股，占其总股本的29.54%，其中9,096,154股于8月8日已解除限售，其余44,647,193股为有限售条件的股份，占其总股本的24.54%。为了进一步推动深深宝的重大重组进程，我公司和深深宝第二大股东深圳市投资控股公司，将联合出让不超过深深宝总股本42%的股份。本公司第五届董事会第七次会议以13票赞成，0票反对，0票弃权审议通过《关于联合协议转让深深宝部分股权的议案》。
根据《国有股东转让所持上市公司股份管理暂行办法》的有关规定，本次股份拟协议转让事项须经相关国有资产监督管理机构同意后才能组织实施，此阶段预计不超过10个工作日。在获得国有资产监督管理机构的意见后，本公司将按照相关规定公开披露股权转让的详细信息，包括拟转让股份数量、拟转让方基本情况、受让方应具备的条件，和受让方递交申请的截止日期等内容。
本次股权转让拟分以下几个阶段进行：
1、刊登拟转让股权提示性公告（8月17日）；
2、刊登公开征集公告（刊登提示性公告后的10个工作日内）；
3、意向受让方提交报价期。（公开征集公告见报后的10个工作日内）；
4、考察、谈判期。（报价期结束后的10个工作日内）；
5、转让双方履行决策程序。（考察、沟通期结束后的7个工作日内）。
由于在上述几个阶段内，股权转让仍存在重大不确定性，且受让方报价将直接影响本公司今年的盈利情况，因此本公司股票将在上述几个阶段结束后公告股权转让结果并申请复牌。
本公司对由此给投资者带来的不便表示歉意。
特此公告。
深圳市农产品股份有限公司董事会
二○○七年八月十五日
证券代码：000061 证券简称： 农产品 公告编号：2007－31
深圳市农产品股份有限公司
关于对外提供担保的公告
本公司及董事保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要内容提示：
●被担保人名称：深圳市民润农产品配送连锁商业有限公司（以下简称民润公司）。
●本次担保金额：壹亿叁仟万元人民币。
●本公司无逾期对外担保。
●本次担保事项，需提交公司股东大会审议通过。
一、担保情况概述
深圳市农产品股份有限公司（以下简称本公司）第五届董事会第七次会议于2007年8月15日一致同意为民润公司提供贷款担保。本次担保总额为人民币壹亿叁仟万元。具体如下：
民润公司拟向中国建设银行深圳市中心区支行申请贷款10000万元人民币，向中国银行深圳分行申请贷款3000万元人民币，本公司同意为其提供担保，担保方式为连带责任担保。该项担保全额13000万元是民润公司为本公司全资子公司时发生，本次担保为续保。
截至本公告披露日，本公司及控股子公司累计对外担保28586万元人民币，占公司净资产的19.4%。其中对控股子公司提供担保13586万元，对非控股子公司提供担保总计为15000万元。
二、被担保人基本情况
民润公司于1997年8月7日成立，原为本公司全资子公司。2005年11月，本公司及下属深圳市果菜贸易公司与英天有限公司及广狮有限公司签订《合资经营合同》，英天有限公司及广狮有限公司同意以14,000万元向民润公司进行增资扩股，该交易事项已经国家商务部于2006年4月15日批准，并已完成相关增资及变更营业执照手续，本公司及下属全资子公司深圳市果菜贸易公司合计持有民润公司股权由原先的100％降至47.76%。民润公司现注册资本人民币26800万元，注册地址：深圳市福田区吉莲大厦二层JL3201号，法定代表人：包凡，企业类型：中外合资企业，主要经营范围：商品的零售及佣金代理（拍卖除外）包括食品、副食品、综合百货、文教体育用品、日化用品、厨卫用品、五金交电、保健用品（上述涉及配额许可管理、专项规定管理的产品按国家有关规定办理）。
截至2007年6月30日，民润公司资产总额为9.59亿元，净资产1.82亿元，负债7.76亿元，资产负债率为80.92%。（未经审计）
三．担保协议的主要内容
担保方式为连带责任担保，担保金额人民币壹亿叁仟万元，期限壹年。
四、董事会意见
公司董事会以13票赞成，0票反对，0票弃权，同意为民润公司上述贷款提供担保。本公司为民润公司提供担保需提交股东大会审议，符合证监发[2005]120号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的规定。
董事会认为，为支持民润公司在过渡期的经营发展，继续向民润公司提供上述贷款担保，以改善其经营状况，保障公司在该业务的投资价值。
五、备查文件目录
1、董事会决议
2、民润公司营业执照复印件
特此公告。
深圳市农产品股份有限公司
董 事 会
二○○七年八月十五日
证券代码：000061 证券简称：农产品 公告编号：2007－32
深圳市农产品股份有限公司董事会关于
下属深圳市果菜贸易公司出售资产的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、交易概述
本公司下属全资子公司深圳市果菜贸易公司拟转让其名下一幅地块。公司董事会经研究并表决，13票同意，0票反对，0票弃权，一致审议通过《关于同意转让下属深圳市果菜贸易公司一幅地块的决议》。该交易事项正按土地产权转让规定履行相关程序，并委托合资格的评估单位对该地块进行资产审计和评估，以评估值为底价在深圳市国土资源和房产管理局土地房产交易中心挂牌交易。详细情况待交易完成后本公司将按《深圳证券交易所股票上市规则》要求进行临时披露。
二、交易标的基本情况
本次交易标的为深圳市果菜贸易公司名下地块，位于深圳市龙岗区坑梓街道办七星伴月地段，宗地号为G14301－0001，占地面积为52676.1平方米，房产证号为8000000170，用地性质为工业用地，使用年限为50年（1992年12月8日至2042年12月8日），房地产证登记价款为人民币645.28万元。
三、此次交易的目的和对本公司的影响
本公司的核心业务为农产品批发市场的开发、建设和管理。目前，公司正在集中力量发展核心业务，客观上要求从非主营业务领域逐渐退出。通过转让闲置地块，盘活低效率资产，变现投向核心业务，促进本公司“归核化”战略的推进实施。该项资产转让可能为公司带来的收益情况将以最终挂牌交易结果为准。
特此公告。
深圳市农产品股份有限公司
董 事 会
二○○七年八月十五日