成都人民商场（集团）股份有限公司
第五届董事会第二十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
成都人民商场（集团）股份有限公司第五届董事会第二十一次会议于2007年8月15日以通讯表决方式召开。本次会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事及授权代表9人，独立董事傅代国先生因在国外出差未能亲自参与表决，特委托独立董事郭元晞先生代为行使表决权。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的要求。会议经审议形成如下决议：
一、审议通过了《关于公司向深圳茂业商厦有限公司拆借资金展期的议案》。
公司于2006年7月26日与深圳茂业商厦有限公司（以下简称"茂业商厦"）签订了《资金拆借协议》，约定公司向茂业商厦拆借资金，总额不超过人民币壹亿叁仟万元，期限最长不超过一年，用于公司国有职工身份转换工作及经营业务发展。该协议现已到期，根据公司经营业务发展的资金需求，经董事会审议，同意将上述《资金拆借协议》展期一年，资金使用费率维持原协议不变。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
关联董事黄茂如先生、邹明贵先生、曹宏女士及王贵升先生回避了表决，该议案尚需提交公司股东大会审议通过。
茂业商厦持有公司69.23%的股权，为公司控股股东，与公司构成关联关系，上述资金拆借展期事项构成公司的关联交易，关联交易的具体内容详见同日刊登在《上海证券报》、《证券日报》上的关联交易公告。
二、审议通过了《关于召开公司2007年第四次临时股东大会的议案》。
公司决定于2007年9月1日召开2007年第四次临时股东大会，具体内容详见同日刊登在《上海证券报》、《证券日报》上的《关于召开公司2007年第四次临时股东大会的通知》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
成都人民商场（集团）股份有限公司
董 事 会
二OO七年八月十七日
证券代码：600828 证券简称：*ST成商 编号：临2007-48号
成都人民商场（集团）股份有限公司
关于召开公司2007年第四次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示
●会议召开时间：2007年9月1日（星期六）上午10：00
●会议召开地点：成都市东御街19号本公司六楼会议室
●会议方式：现场召开
●重大提案：《关于公司向深圳茂业商厦有限公司拆借资金展期的议案》
成都人民商场（集团）股份有限公司2007年8月15日第五届董事会第二十一次会议审议通过了《关于召开公司2007年第四次临时股东大会的议案》，现将会议具体事宜通知如下：
（一）会议基本情况：
1、会议召集人：成都人民商场（集团）股份有限公司董事会；
2、会议召开日期和时间：2007年9月1日上午10：00；
3、会议地点：成都市东御街19号本公司六楼会议室。
（二）会议审议事项：
审议《关于公司向深圳茂业商厦有限公司拆借资金展期的议案》。
该议案经公司第五届董事会第二十一次会议审议通过，具体内容详见同日的《上海证券报》、《证券日报》。本次会议召开按照《上市公司股东大会规则》规定办理。
（三）出席对象：
1、公司董事、监事及高级管理人员。
2、截止2007年8月27日下午3：00交易结束时，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东或其授权委托的代理人，该股东代理人不必是公司的股东。
3、公司聘请的股东大会见证律师。
（四）登记办法：
1、股东登记时，自然人需持本人身份证、股东账户卡、持股证明进行登记；法人股东需持营业执照复印件、授权委托书、股东账户卡和出席人身份证进行登记；委托代理人需持本人身份证、授权委托书和委托人身份证、股东账户卡进行登记。
2、登记时间：请自愿出席本次会议的股东于2007年8月31日上午8：30-11：30，下午13：30-17：30到公司办公室办理登记。外地股东可通过信函或传真方式登记。
3、登记地点：成都市东御街十九号本公司办公室。
4、其他事项：会期半天；与会股东食宿、交通费自理。
（五）联系方式：
联系地址：成都市东御街十九号成都人民商场（集团）股份有限公司办公室
联 系 人：王文华、许丽 联系电话：028-86665088
传 真：028-86652529 邮政编码：610011
特此通知。
成都人民商场（集团）股份有限公司
董 事 会
二00七年八月十七日
附件：
股东登记表
兹登记参加成都人民商场（集团）股份有限公司2007年第四次临时股东大会。
股东姓名（或名称）： 联系电话：
股东帐户号码： 身份证号：
持股数：
年 月 日
授权委托书
本公司（或本人）兹授权委托 （先生/女士）（身份证号： ）代表本公司（或本人）参加成都人民商场（集团）股份有限公司2007年第四次临时股东大会，并全权行使表决权。
（个人股东） （法人股东）
股票帐户号码： 股票帐户号码：
持股数： 持股数：
委托人姓名： 法人单位盖章：
身份证号： 法定代表人签字：
日期： 年 月 日 日期： 年 月 日
（本授权书复印件及剪报均有效）
证券代码：600828 证券简称：*ST成商 编号：临2007-49号
成都人民商场（集团）股份有限公司
关于向深圳茂业商厦有限公司
拆借资金展期的关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、关联交易概述
公司于2006年7月26日与深圳茂业商厦有限公司（以下简称"茂业商厦"）签订了《资金拆借协议》，约定公司向茂业商厦拆借资金，总额不超过人民币壹亿叁仟万元，期限最长不超过一年，用于公司国有职工身份转换工作及经营业务发展。该协议现已到期，根据公司经营业务发展的资金需求，拟将上述《资金拆借协议》展期一年，资金使用费率维持原协议不变。
茂业商厦持有公司69.23%的股权，为公司控股股东，与公司构成关联关系，上述资金拆借展期事项构成公司的关联交易。
公司于2007年8月 15日召开第五届董事会第二十一次会议，以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了该项关联交易，关联董事黄茂如先生、邹明贵先生、曹宏女士及王贵升先生回避了表决，公司独立董事均表示同意。按照上海证券交易所《股票上市规则》的规定，本次交易尚需获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。
二、关联方介绍
1、公司与茂业商厦的关系
茂业商厦持有本公司股份140,634,645股，占总股本的69.23%，为本公司控股股东。
2、关联方基本情况
公司名称：深圳茂业商厦有限公司
成立时间：1996年1月31日
注册地址：深圳市罗湖区东门中路东门中心广场
企业类型及经济性质：合资经营(港资)
法定代表人：张静
注册资本：美元1200万元（总投资额美元2000万元）
主营业务：物业经营及管理，经营餐饮业务，百货类商品零售经营等。
三、关联交易的主要内容
本次关联交易的主要内容如下：
1、签署协议各方：
甲方 ：深圳茂业商厦有限公司
乙方 ：成都人民商场（集团）股份有限公司
2、资金拆借金额：总额不超过人民币壹亿叁仟万元。
3、期限：自协议签订之日起一年。
4、资金使用费用：维持原协议不变，即乙方按年利率2.25％向甲方支付资金使用费用，具体费用按乙方实际使用金额和用款时间计算，资金费用应当每月支付一次。费用随本金结清。
《资金拆借协议》目前尚未正式签订。
四、关联交易目的及对上市公司的影响
本次关联交易的目的是为了保证公司经营业务发展的资金需求；资金使用费用的确定未损害公司及非关联方股东的利益。
五、独立董事意见
在公司董事会审议本次关联交易前，我们已认真审阅议案内容，并对本次关联交易表示认可，现就本次关联交易表决程序及对上市公司全体股东是否公平发表独立意见：
1、公司董事会审议和表决《关于公司向深圳茂业商厦有限公司拆借资金展期的议案》程序合法有效，关联董事回避了表决。
2、本次关联交易遵循了公平、公正的客观原则，未损害公司及非关联方股东的利益。
3、同意公司将《资金拆借协议》展期一年，资金使用费率维持原协议不变。
六、备查文件目录
1、公司第五届董事会第二十一次会议决议；
2、经公司独立董事签字确认的独立董事意见函。
特此公告。
成都人民商场（集团）股份有限公司
董 事 会
二00七年八月十七日