广州广船国际股份有限公司第五届董事会第二十三次会议决议公告

　　证券代码：600685         股票简称：广船国际            编号：临2007-014

　　广州广船国际股份有限公司第五届董事会第二十三次会议决议公告

　　（在中华人民共和国注册成立之股份有限公司）

　　本公司董事会及其董事保证公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　广州广船国际股份有限公司（“本公司”）第五届董事会第二十三次会议于2007年8月16日（星期四）下午1:30时在本公司接待室召开。会议应到董事11人，亲自出席者9人，其中非执行董事余宝山先生、独立非执行董事王小军先生分别委托董事总经理韩广德先生、独立非执行董事卜妙金先生代为出席表决，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。

　　会议由董事长李柱石先生主持，经过充分讨论，会议主要通过以下事项。各议案均以全票赞成通过。

　　1．通过本公司2007年半年度报告；

　　2．通过本公司2007年半年度利润不派息、不转增；

　　3．通过薪酬与考核委员会关于本公司执行董事、内部监事及高级管理人员2006年度年终奖励合计约人民币268.7万元的建议。

　　广州广船国际股份有限公司董事会

　　广州，2007年8月16日