无锡华光锅炉股份有限公司
第三届董事会第二次会议决议公告
暨召开2007年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
无锡华光锅炉股份有限公司第三届董事会第二次会议通知于2007年8月5日以书面形式发出，会议于2007年8月15日上午九点半在无锡市城南路3号会议室以现场方式召开。董事长王福军先生主持会议。会议应到董事7人，实到董事5人，董事聂海涛和独立董事钱志新因工作原因未参加，分别授权董事贺旭亮和独立董事陈巨昌代为表决。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《无锡华光锅炉股份有限公司章程》的有关规定，会议合法、有效。
出席本次会议的董事讨论并一致通过如下决议：
1、公司2007年中期报告及摘要
2、《公司自查报告及整改计划》
3、设立董事会战略委员会
该议案还需2007年第一次临时股东大会审议。
4、设立董事会审计委员会
该议案还需2007年第一次临时股东大会审议。
5、设立董事会薪酬与考核委员会
该议案还需2007年第一次临时股东大会审议。
6、制定《独立董事工作制度》
该议案还需2007年第一次临时股东大会审议。该制度全文见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
7、制定《董事、监事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》
该制度全文见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
8、关于《惠联高佳股权转让》的议案
同意公司控股子公司无锡惠联热电有限公司将其持有的惠联高佳光伏科技（无锡）有限公司30%的股权，以3594.84万元的价格转让给无锡国联环保能源集团有限公司。
该议案表决过程中，董事王福军和董事蒋志坚回避了表决。独立董事对该议案发表了独立意见。
9、关于水处理公司资产整合的议案
同意公司对公司控股子公司无锡华光锅炉水处理工程有限公司资产进行整合，并授权经理层制定和实施具体方案。
10、关于修改独立董事津贴的议案
同意公司独立董事津贴提高到5万元/年（含税）。
该议案还需2007年第一次临时股东大会审议。
11、董事会决定于2007年9月6日召开公司2007年第一次临时股东大会，具体通知如下：
1、会议召开时间：2007年9月6日上午9:30
2、会议召开地点：公司市场部五楼会议室
3、审议事项：
（1）设立董事会战略委员会
（2）设立董事会审计委员会
（3）设立董事会薪酬与考核委员会
（4）《独立董事工作制度》
（5）关于修改独立董事津贴的议案
4、出席会议人员资格：
1）、截止2007年8月31日下午15：00 交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东及其授权委托人（委托授权书见附件1）。
2）、公司董事、监事、高级管理人员及其它相关工作人员；
5、会议参加办法
欲出席会议的股东或授权代理人请在会议前以电话、传真、邮件等方式通知本公司联系人，进行会议登记。
出席会议的受限制的流通股股东持单位介绍信、股票帐户卡、授权委托人和出席人身份证办理登记手续；社会个人股东凭股票帐户卡、股票凭证和个人身份证办理登记手续，授权他人参加股东大会的凭委托人的股票帐户卡、股票凭证、个人身份证和被委托人的身份证办理登记手续。外地股东可通过信函、传真办理登记手续。出席会议时凭上述资料原件签到。
会议登记日为2007年9月5日。
联系方法
联系地址：江苏省无锡市城南路3号
联 系 人：李思思 缪杰
联系电话：0510-85215556
传 真：0510-85215605
邮政编码：214028
附件1： 授权委托书
兹授权 先生/女士作为本人/本单位的代理人出席无锡华光锅炉股份有限公司2007年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名： 委托人身份证号码：
委托人持有股数： 委托人股东帐户卡：
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托日期：
(此委托书格式复印件有效)
无锡华光锅炉股份有限公司
董事会
2007年8月17日
股票简称：华光股份 股票代码：600475 编号：临2007-013
无锡华光锅炉股份有限公司
第三届监事会第二次会议决议公告
无锡华光锅炉股份有限公司第三届监事会第二次会议通知于2007年8月5日以书面形式发出，会议于2007年8月15日上午十点半在公司会议室举行，会议由监事会主席张伟民先生主持。会议应到监事3名，实到监事3名。本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《无锡华光锅炉股份有限公司章程》的有关规定，会议有效。
出席本次会议的监事讨论并全票通过如下决议：
一、审议通过了《2007年半年度报告及摘要》。与会监事认为：
（1）公司2007年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规和公司章程的有关规定；
（2）公司2007年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司报告期的经营管理和财务状况等事项。
（3）监事会在提出本意见前，未发现参与公司2007年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
二、审议通过了《董事、监事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》
特此公告。
无锡华光锅炉股份有限公司监事会
2007年8月17日
证券代码：600475 股票简称：华光股份 编号：临2007－014
无锡华光锅炉股份有限公司
关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
释义：
1．华光股份：指无锡华光锅炉股份有限公司。
2．国联环保：指无锡国联环保能源集团有限公司。
3．惠联热电：指无锡惠联垃圾热电有限公司
4．惠联高佳：指惠联高佳光伏科技（无锡）有限公司
重要内容提示
● 本次关联交易为惠联热电将其持有的惠联高佳股权转让给国联环保。
● 本次关联交易已经华光股份第三届第二次董事会会议审议通过。会上关联董事王福军、蒋志坚回避了表决。
● 公司三名独立董事对该议案表示同意并发表了独立意见。
一、关联交易概述
惠联高佳光伏科技（无锡）有限公司成立于2006年9月，注册资本1440万美元，其中高佳能源有限公司出资1008万美元持有70%股权，无锡惠联热电有限公司出资432万美元持有30%股权，该公司主要从事半导体晶体硅片的研发和生产。
根据评估机构对惠联高佳光伏科技（无锡）有限公司进行的评估，无锡惠联热电有限公司持有其30%的股权对应的评估价为3594.84万元。根据评估结果，无锡惠联热电有限公司与无锡国联环保能源集团有限公司签订关于股权转让的协议。协议中，惠联热电将其持有的惠联高佳30%的股权转让给国联环保，转让价3594.84万元。由于无锡国联环保能源集团有限公司是无锡华光锅炉股份有限公司的控股股东，无锡惠联热电有限公司是无锡华光锅炉股份有限公司控股子公司，因此本次交易构成关联交易。
二、关联方介绍
（一）惠联热电
1、惠联热电与华光股份的关系
华光股份持有惠联热电50%的股份，是惠联热电的控股股东
2、基本情况
（1）公司名称：无锡惠联热电有限公司
（2）注册地址：无锡市堰桥镇仓桥
（3）企业类型：合资经营
（4）法定代表人：贺旭亮
（5）注册资本：15000万人民币
（6）经营范围：热电联产电站的建设、经营。
3、关联方目前没有涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁事项。
（二）国联环保
1、国联环保与华光股份的关联关系
国联环保持有华光股份46.17％的股份，是华光股份的控股股东。
2、关联方基本情况
（1）公司名称：无锡国联环保能源集团有限公司
（2）注册地址：无锡市县前东街8号
（3）企业类型：有限责任公司
（4）法定代表人：蒋志坚
（5）注册资本：16633万人民币
（6）经营范围：环保行业、能源行业、城市公用基础设施及相关行业的投资。
3、关联方目前没有涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁事项。
三、关联交易目的及对公司的影响
1、关联交易的目的
惠联高佳光伏科技（无锡）有限公司成立于2006年9月，注册资本1440万美元，目前惠联高佳还处于建设期，未正式投产。为了解决无锡惠联热电有限公司新上项目对资金要求，因此根据评估价格转让其持有的惠联高佳光伏科技（无锡）有限公司30%的股权。
2、关联交易对华光股份的影响
本次关联交易符合公司做精主业的发展规划，有利于保证惠联热电新项目的建设进度及其质量，实现惠联热电新项目的早日建设投产。
四、独立董事意见
本公司独立董事陈巨昌、徐至诚、钱志新对上述关联交易发表了如下意见：
该关联交易切实可行，有利于公司做精主业以及控股子公司的新项目的展开，价格公允，不会损害公司股东尤其是中小股东的利益。
五、备查文件目录
1、公司三届董事会第二次会议决议；
2、经公司独立董事签字确认的独立意见；
无锡华光锅炉股份有限公司董事会
2007年8月17日