上海海立(集团)股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议公告

　　股票代码：600619(A股) 900910(B股)    股票简称：海立股份 海立B股(B股)    编号：临2007-019

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　　上海海立(集团)股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十六次会议于2007年8月15日假座裕景大酒店召开。会议通知于2006年8月2日以传真方式发出。会议应到董事12名，实到董事10名，独立董事徐飞先生因国外讲学、董事张建伟先生因公出差均未能出席本次会议，分别委托独立董事罗伟德先生、董事沈建芳先生代行表决权。会议由董事长俞友涌先生主持，监事会全体成员及财务总监秦文君女士列席了会议。会议的召开及程序符合法律法规及公司章程的有关规定。会议经过审议，一致通过如下项决议：

　　1、审议通过《2007年上半年计提资产减值准备议案》。2007年上半年度计提资产减值（跌价）准备共3,400,710.03 元，其中计提存货跌价准备881,061.82元；计提金融资产中应收账款坏账准备2,519,648.21元，金融资产中持有至到期的投资为零，交易性金融资产、可供出售金融资产上半年均无需计提减值准备。投资性房地产采用成本法计量，并已按规定的房屋建筑物折旧年限提取了相应的折旧，递延所得税资产经复核，未来期间可获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，故上半年均无需计提减值准备。无形资产按规定年限摊销，长期投资、在建工程、固定资产经复核上半年度均无需计提减值准备。

　　2、审议通过《2007年半年度报告及2007年半年度报告摘要》，同意于2007年8月17日在境内外同时公告。

　　上海海立（集团）股份有限公司董事会

　　2007年8月17日