维维食品饮料股份有限公司第三届董事会第十六次会议，会议通知于2007年8月6日以传真和电子邮件的方式送达全体董事，会议于2007年8月15日在本公司会议室召开。应到董事11人，实到9人，梅野雅之副董事长因公没能出席，委托栗山王太郎董事代为出席并行使表决权。公司部分监事及高级管理人员列席会议。符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议由董事长胡云峰先生主持。
会议审议并一致通过了以下事项：
一、以11票同意、0票弃权、0票反对，通过了公司2007年半年度报告（全文、摘要）。
二、以11票同意、0票弃权、0票反对，通过了关于拟成立维维产业园综合开发有限公司的议案
徐州市委市政府、铜山县委县政府为支持维维的发展，做大做强维维产业，计划在徐州东郊张集镇现有维维生产基地占地1500亩的基础上，根据实际需要，再扩大3000亩，建成综合性的维维产业园，产业园建成后将成为徐州市的卫星城，集生产、物流、商贸、生态观光、综合服务、高尚居住等一体化的现代化城镇。另外，徐州市新城区建设东移，本公司总部已处于徐州市新城区的中心地带，需要搬迁改造。
本公司计划投资1亿元成立维维产业园综合开发有限公司，该公司注册地拟设在徐州市维维大道300号，注册资本为1亿元人民币，经营范围拟为：食品饮料、包装物生产销售、城市配套设施建设及服务、房地产开发、物业管理、房屋中介。
该公司成立后，将组成专业化的管理团队进行全面运营。并首批做好维维产业园综合开发、配合徐州市新城区建设、公司徐州市新城区内的搬迁改造、珠海基地综合开发利用和铜山县张集镇的城区改造等建设项目。同时配合好地方政府做好维维产业园区的招商引资。
维维食品饮料股份有限公司
董事会
2007年8月15日
股票简称：维维股份 证券代码：600300 编号：临2007-021
维维食品饮料股份有限公司
第三届董事会第十六次会议决议公告