杭州天目山药业股份有限公司
第六届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
杭州天目山药业股份有限公司第六届董事会第九次会议于2007年8月15日通过通讯及专人送达的方式召开。会议应到董事9人,实到董事9人,符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由章鹏飞董事长主持。
本次会议审议并通过了如下决议：
一、审议通过了《公司2007年半年报告及摘要》
同意9票,反对0票,弃权0票；
该报告全文及其摘要刊登于上交所网站http://www.sse.com.cn。
二、审议通过了《关于聘任李一群先生为公司财务总监的议案》
同意9票,反对0票,弃权0票。
杭州天目山药业股份有限公司董事会
二〇〇七年八月十五日
简历：
李一群，男，49岁，工商会计专业，大专学历，高级会计师，1982年1月至1990年1月在杭州解百公司任会计核算、主办会计，1990年1月至1993年2月在杭州解百公司任资金调度、财务分析、财务科副科长，1993年2月至2002年4月在杭州解百集团公司任财务部部长，全面负责公司财务管理及资本运作，2002年4月至2005年11月在浙江通普无线网络股份有限公司任财务总监兼商务稽核部总经理，2005年11月至2006年11月在浙江铁路投资集团有限公司所属浙江善高化学有限公司和宁波镇洋化工发展有限公司二公司任财务总监，2006年12月至今在现代联合投资有限公司任财务总监。
杭州天目山药业股份有限公司独立董事关于
解聘及聘任公司高级管理人员的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》的有关规定，我们作为公司的独立董事，对公司第六届董事会第九次会议审议的关于解聘及聘任公司财务总监的事项，发表如下独立意见：
1、公司原财务总监叶曼琳女士因个人原因，向董事会提出辞去公司财务总监职务的申请。程序符合有关规定，我们同意其辞职。
2、公司总经理提名李一群先生为公司财务总监候选人，我们认为该候选人符合《公司章程》关于高级管理人员任职资格的要求，未发现有《公司法》第 147 条规定的禁止任职情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情形，其提名、表决程序符合有关规定，能够胜任所聘岗位的职责要求，我们同意公司董事会聘任李一群先生为公司财务总监。
独立董事：严春友
管湘菂
吴晓波
二OO七年八月十五日