五矿发展股份有限公司董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
五矿发展股份有限公司第四届董事会第十五次会议于2007年8月16日在本公司召开，会议应到董事9人，实到6人，授权委托3人。独立董事高尚全先生因公不能亲自出席，全权委托独立董事李曙光先生代为出席并投票表决；董事沈翎女士因公不能亲自出席，全权委托董事张元荣先生参加会议并投票表决；董事姚子平先生因公不能亲自出席，全权委托董事邢波先生代为出席并投票表决。董事长周中枢先生根据《公司法》和本公司《公司章程》的有关规定主持本次会议。本次会议的董事出席人数和表决人数、表决程序符合《公司法》和本公司《公司章程》的有关规定，本次会议所形成的有关决议合法、有效。
到会全体董事审议并经表决通过如下事项：
一、审议通过《2007年半年度公司财务决算报告》
同意9票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过《2007年半年度公司提取资产减值准备的专项报告》
本期公司共计提及转回各项减值准备的总金额为359,043,754.94元，其中：（一）计提应收款项坏帐准备金额为323,648,128.65元；（二）计提存货跌价准备金额为38,837,960.00元,本期转回3,442,333.71元。
同意9票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过《公司2007年半年度报告全文及摘要》；同意对外正式披露及公告。
同意9票，反对0票，弃权0票。
四、审议通过《关于中国五矿深圳进出口有限责任公司增加注册资本金的议案》
(一)同意本公司与控股子公司五矿钢铁有限责任公司（简称“五矿钢铁”）按股东所持股份同比例对中国五矿深圳进出口有限责任公司（以下简称“深圳公司”）增加注册资本金1000万元，资金来源为深圳公司盈余公积和未分配利润转增。增资完成后，深圳公司注册资本由现在的500万元人民币增加至1500万元人民币。本公司与五矿钢铁持股比例不变。
(二)同意深圳公司《公司章程》及《可行性研究》的相关文本内容；批准五矿钢铁总经理经营班子全权办理增资的相关法律手续，签署相关法律文件。
本项投资事项不属于关联交易，依照上海证券交易所《股票上市规则》和本公司《公司章程》的有关规定，本项投资在董事会审批权限范围之内，无需提交公司股东大会批准。
同意9票，反对0票，弃权0票。
五、审议通过《关于公司内控制度自我评估的专项报告》
同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
五矿发展股份有限公司董事会
2007年8月18日
证券代码：600058 股票简称：五矿发展 编号：临2007－28
五矿发展股份有限公司监事会决议公告
五矿发展股份有限公司第四届监事会第六次会议于2007年8月15日在本公司召开，会议应到监事6人，实到3人，授权委托3人。监事于敏女士因公缺席，全权委托监事肖风女士代为出席并投票表决，监事刘雷云先生因公缺席，全权委托监事路少波先生代为出席并投票表决，监事周丽玉女士因公缺席，全权委托监事张素青女士代为出席并投票表决。监事会主席张素青女士根据《公司法》和本公司《公司章程》的有关规定主持本次会议，本次会议的监事出席人数和表决人数符合《公司法》和本公司《公司章程》的有关规定。本次会议所形成的有关决议合法、有效。
到会全体监事审议并经表决通过如下事项：
一、审议通过《公司2007年半年度财务决算报告》
同意6票，弃权0票，反对0票。
二、审议通过《公司2007年半年度提取资产减值准备的专项报告》
本期公司共计提及转回各项减值准备的总金额为359,043,754.94元，其中：（一）计提应收款项坏帐准备金额为323,648,128.65元；（二）计提存货跌价准备金额为38,837,960.00元,本期转回3,442,333.71元。
同意6票，弃权0票，反对0票。
三、审议通过了《公司2007年半年度报告全文及摘要》
公司监事会根据《证券法》第68条的规定和上海证券交易所发布的《关于做好上市公司2007年半年度报告工作的通知》有关要求，对董事会编制的公司2007年半年度报告进行了认真严格的审核，并提出了如下的书面审核意见，与会全体监事一致认为：
（一）公司2007年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的有关规定。
（二）公司2007年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，真实地反映了公司的经营管理和财务状况。
（三）未发现参与2007年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定和损害公司和投资者利益的行为发生。
（四）公司2007年半年度报告所披露的信息真实、准确、完整，其中不存在虚假记载性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
同意6票，弃权0票，反对0票。
特此公告。
五矿发展股份有限公司监事会
2007年8月18日