长春一东离合器股份有限公司 三届二十三次董事会决议公告

　　证券代码：600148         证券简称：长春一东         公告编号：2007-20

　　长春一东离合器股份有限公司

　　三届二十三次董事会决议公告

　　特别提示

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　长春一东离合器股份有限公司三届二十三次董事会议于2007年8月16日在公司本部三楼会议室举行，本次会议的通知于2007年7月13日以专人送达方式发出。会议应到董事9名，到会董事9名，符合《公司法》及《公司章程》的规定。

　　公司监事列席了会议。

　　会议由副董事长于中赤主持，会议审议内容如下：

　　1、选举李长江任公司董事会董事长。

　　同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　2、审议通过了2007年半年度报告。

　　同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　3、审议通过了关于在上海宝山区设立经贸公司的议案。

　　同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　新公司由长春一东公司独资设立，注册资本150万元，主营经销汽车零部件、钢材、其他原材料等，并利用其地处上海国际口岸城市的优势，将其作为长春一东公司产品的出口窗口及原材料采购平台。

　　长春一东离合器股份有限公司

　　董 事 会

　　二○○七年八月十六日