2007年半年度报告摘要

　　§1 重要提示

　　1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于www.sse.com.cn。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。

　　1.2公司独立董事刘向东先生因公未能亲自出席本次董事会会议,委托独立董事陈信元先生代为出席并行使表决权；公司董事罗杰先生因公未能亲自出席本次董事会会议，委托董事陈宝金女士代为出席并行使表决权。公司其余董事均亲自出席董事会会议。

　　1.3 公司半年度财务报告未经审计。

　　1.4 公司负责人王佳芬、主管会计工作负责人董宗泊及会计机构负责人（会计主管人员）姚第兴声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。

　　§2 上市公司基本情况

　　2.1 公司基本情况简介

　　2.2 主要财务数据和指标

　　2.2.1 主要会计数据和财务指标

　　单位:元 币种:人民币

　　注1：所有者权益、每股净资产、净利润、扣除非经常性损益后的净利润等指标以归属于上市公司股东的数据填列。

　　2.2.2 非经常性损益项目

　　√适用 □不适用

　　单位:元 币种:人民币

　　2.2.3 国内外会计准则差异

　　□适用 √不适用

　　§3 股本变动及股东情况

　　3.1 股份变动情况表

　　□适用 √不适用

　　3.2 股东数量和持股情况

　　单位：股

　　3.3 控股股东及实际控制人变更情况

　　□适用 √不适用

　　§4 董事、监事和高级管理人员

　　4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

　　□适用 √不适用

　　§5 董事会报告

　　5.1 主营业务分行业情况表

　　单位:元 币种:人民币

　　5.2 主营业务分地区情况

　　单位:元 币种:人民币

　　上述分布产品仅指公司主营的“乳制品等”，公司“商业零售”收入主要在上海实现。

　　5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

　　□适用 √不适用

　　5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

　　□适用 √不适用

　　5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

　　√适用□不适用

　　1）报告期内期间费用的增加主要是畅优等新产品市场费用投入增加。

　　2）营业外收支增加主要是取得达能公司支付的停止碧悠产品的款项。

　　5.6 募集资金使用情况

　　5.6.1 募集资金运用

　　□适用 √不适用

　　5.6.2 变更项目情况

　　□适用 √不适用

　　5.7 董事会下半年的经营计划修改计划

　　□适用 √不适用

　　5.8 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

　　□适用 √不适用

　　5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

　　□适用 √不适用

　　5.10 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

　　□适用 √不适用

　　§6 重要事项

　　6.1 收购、出售资产及资产重组

　　6.1.1 收购资产

　　□适用 √不适用

　　6.1.2 出售资产

　　□适用 √不适用

　　6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响。

　　□适用 √不适用

　　6.2 担保事项

　　√适用 □不适用

　　单位:万元 币种:人民币

　　注：上述被担保子公司向本公司出具了反担保函。

　　6.3 非经营性关联债权债务往来

　　□适用 √不适用

　　6.4 重大诉讼仲裁事项

　　□适用 √不适用

　　6.5 其它重大事项及其影响和解决方案的分析说明

　　6.5.1 公司持有其他上市公司发行的股票和证券投资情况

　　□适用 √不适用

　　6.5.2 公司持有非上市金融企业、拟上市公司股权的情况

　　□适用 √不适用

　　6.5.3 其他重大事项的说明

　　□适用 √不适用

　　§7 财务报告

　　7.1 审计意见

　　7.2 财务报表(见附表)

　　7.3 报表附注

　　7.3.1 本报告期无会计政策、会计估计变更和会计差错更正。

　　7.3.2 报告期内，公司财务报表合并范围未发生重大变化。

　　董事长：王佳芬

　　光明乳业股份有限公司

　　2007年8月16日

　　证券代码：600597 证券简称：光明乳业 编号：临2007-016号

　　光明乳业股份有限公司

　　第三届董事会第五次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　光明乳业股份有限公司（以下简称“本公司”）第三届董事会第五次会议（以下简称“本次会议”）于2007年8月16日在本公司会议室召开，本次会议应到董事11人，亲自或委托代理人出席会议董事11人，符合《中华人民共和国公司法》以及公司章程有关召开董事会会议法定人数的规定。经审议，本次会议通过如下决议：

　　一、审议通过《2007年半年度报告及报告摘要》。

　　二、审议通过《董事长工作细则》。

　　三、审议通过《关联交易管理办法》。

　　四、审议通过《募集资金管理办法》。

　　五、审议通过《投资者关系管理制度》。

　　六、审议通过《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》。

　　特此公告。

　　光明乳业股份有限公司董事会

　　二零零七年八月十六日

　　资产负债表

　　编制单位: 光明乳业股份有限公司                                 单位: 元 币种:人民币

　　公司法定代表人:王佳芬     主管会计工作负责人:董宗泊     会计机构负责人:姚第兴

　　利润表

　　编制单位: 光明乳业股份有限公司                                     单位: 元 币种:人民币

　　公司法定代表人:王佳芬     主管会计工作负责人:董宗泊     会计机构负责人:姚第兴

　　合并现金流量表

　　编制单位:光明乳业股份有限公司                                 单位:元 币种:人民币

　　公司法定代表人:王佳芬     主管会计工作负责人:董宗泊     会计机构负责人:姚第兴

　　母公司现金流量表

　　编制单位:光明乳业股份有限公司                                        单位:元 币种:人民币

　　公司法定代表人:王佳芬     主管会计工作负责人:董宗泊     会计机构负责人:姚第兴

　　合并所有者权益变动表

　　编制单位: 光明乳业股份有限公司                                     单位:元 币种:人民币

　　单位:元 币种:人民币