山东黄金矿业股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告

　　证券代码：600547     证券简称：山东黄金        编号：临2007—026

　　山东黄金矿业股份有限公司

　　第三届董事会第十五次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　山东黄金矿业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十五次会议于2007年8月17日以通讯表决的方式召开。会议应参加董事9人，实参加会议董事9人，符合《公司法》及《公司章程》的规定。

　　会议以通讯表决方式通过了如下议案：

　　1、审议通过了《关于转让公司所持山东省数字证书认证管理公司股权的议案》；

　　因公司以发展矿业为主，而山东省数字证书认证管理公司属于信息安全产业，与公司主业关联度不高，因此为集中力量做好主业，拟转让公司所持山东省数字证书认证管理公司36.67%的股权，转让价格以评估值确认，公司将视转让进程公告此事宜。

　　山东省数字证书认证管理公司主要财务指标如下：（单位元）

　　

　　2、审议通过了《山东黄金矿业股份有限公司精炼厂金条经销协议》；

　　同意公司精炼厂与山东滨州鲁滨首饰有限公司就经销非标准小金条产品业务签署合作协议。

　　3、审议通过了《公司2007年中期报告及摘要》。

　　特此公告。

　　2007年8月17日