北京天坛生物制品股份有限公司
董事会三届二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性称述或者重大遗漏。
北京天坛生物制品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十次会议于2007年8月6日以书面文件形式发出会议通知，于2007年8月16日下午2：00在北京召开。会议应到董事九人，实到董事八人，董事杨珊华先生因公务未能出席会议，委托董事吴振山先生代为表决。监事会五名监事列席了会议。会议出席人数符合《公司法》及《公司章程》规定的有效人数，会议按预定程序审议了议程中的全部议案。
会议作出决议如下：
一、 审议通过《2007年中期报告正本及其摘要》
中期报告正本详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
二、 审议通过《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动信息管理制度》
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
三、 审议通过《董事会费用管理制度》
该议案尚需提交临时股东大会审议。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
四、 审议通过《资产损失确认与核销管理制度》
详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
五、 审议通过《关于资产损失处置的议案》
同意报废产成品共计8,861,138.24元，该议案尚需提交临时股东大会审议。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
北京天坛生物制品股份有限公司董事会
二零零七年八月十六日
证券代码：600161 证券名称：天坛生物 编号：临2007－019
北京天坛生物制品股份有限公司
第三届监事会第九次会议决议公告
北京天坛生物制品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第九次会议于2007年8月16日在北京召开。应到监事五人，实到五人。按照《公司法》及本公司章程和《监事会议事规则》规定，会议有效。与会监事共同审议了会议提出的议案，作出如下决议：
一、审议通过《2007年中期报告正本及其摘要》，并提出如下审核意见：
1、公司2007年中期报告及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；
2、公司2007年中期报告及摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息真实地反映了公司2007年上半年的经营管理和财务状况等事项；
3、截至本意见提出之日，未发现参与2007年中期报告及摘要编制和审议的人员泄漏报告信息的行为。
表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
二、审议通过修订后的《监事会议事规则》
详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。该议案尚需提交临时股东大会审议。
表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
北京天坛生物制品股份有限公司监事会
二零零七年八月十六日