北京万东医疗装备股份有限公司第四届董事会第九次会议决议公告
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北京万东医疗装备股份有限公司第四届董事会第九次会议以现场表决方式于2007年8月16日召开。会议通知及相关资料于2007年8月6日以电子邮件的方式向全体董事发出。会议应到董事9人，实到7人,出席会议的董事有：贺旋先生、许家驹先生、蒋达先生、张丹石先生、王万良先生、吴鹏先生、朱小平先生。董事钟义先生、独立董事曹红辉先生因公出差，委托董事贺旋先生、独立董事朱小平先生代为表决。公司监事及高管人员列席会议。
本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
会议由贺旋董事长主持，形成如下决议：
1、审议通过了2007年半年度报告及摘要；
本议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过了关于向中信银行北京尚都国际中心支行申请授信额度的议案：
为满足公司业务发展需求，公司拟向中信银行北京尚都国际中心支行申请人民币5000万元的综合授信额度，用于开立银行承兑汇票、投标或履约保函和办理国际贸易开证的融资业务，以保证公司业务的正常进行。
本议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
3、审议通过了关于南京及重庆分公司改制的议案：
为进一步强化销售能力，建立适合公司长远发展规划的营销体系，现有的分公司营销模式和组织结构已不适应发展的需要，公司对南京及重庆分公司进行改制为有限责任公司，实行独立核算，自主经营，自负盈亏。
南京万东公司注册资本金360万元。公司以经过审计评估后的净资产及部分现金共计270万元作为出资，占注册资本75%的股份。自然人以现金方式出资，出资额共计90万元，占注册资本25%的股份。
重庆万东注册资本金260万元。公司以经过审计评估后的净资产及部分现金共计190万元作为出资，占注册资本73.08%的股份。自然人以现金方式出资，出资额共计70万元，占注册资本26.92%的股份。
以上评估值最终以国资委审核确认为准。
本议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
4、审议通过了关于调整公司齿科业务的议案：
根据公司发展战略的要求，齿科业务已不再是公司发展的重点，公司为集中精力重点发展医疗影像设备，因此根据市场化、规范化的原则进行产业调整，进行相关资产处置和人员安置。资产处置数额须经审计评估后国资委审核确认为准。
本议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
5、审议通过了关于制定《公司问责制管理办法》的议案：
为提高各级管理者的责任感、强化公司的全面管理及完善公司内部控制制度，公司制定了问责制管理办法。
本议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
6、审议通过了关于公司酒仙桥中心大楼改造装修概算的议案：
公司在酒仙桥电子科技园区购置中心大楼已竣工验收。根据战略发展要求，公司需重新规划原工业厂房整体布局，中心大楼将成为公司管理中心，营销中心，研发中心。为打造全新的万东形象，顺利实现目标，近期须完成大楼改造更新。因此，依据万东医疗整体改造工程施工设计方案及初步设计图纸编制出改造装修概算，约为人民币4084万元，其中改造工程概算约1749万元，设备电器更新改造约1959万元，给排水及消防工程约181万元，其他综合支出约195万元。公司拟在正式招标时聘请专业审价事务所审核最终造价，最终决算以审价结果为准。
本议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告
北京万东医疗装备股份有限公司
董 事 会
2007年8月18日