济南钢铁股份有限公司
第二届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
济南钢铁股份有限公司第二届董事会第十六次会议通知于2007年8月6日以书面方式通知各位董事，会议于2007年8月16日上午8:30在济钢办公楼扩大会议室召开，应到董事9人，实到董事7人，独立董事翁宇庆先生因公务无法出席，委托独立董事殷瑞钰先生代为行使表决权；董事马赞群先生因公务无法出席，委托董事迟才功先生代为行使表决权。监事及高管人员列席了会议，本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。董事会就会议议案进行了认真审议，并进行逐项表决，审议通过了如下决议：
一、审议通过了《2007年半年度报告及摘要》
本议案9票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过了关于《济南钢铁股份有限公司章程》的修订案
由于2006年度分红方案的实施，每10股送1股并转增1股，公司的股本结构发生了变化；并受部分有限售条件的流通股可上市流通的影响，公司有限售条件和无限售条件的股份比例发生了变化，需要对公司章程的相关条款进行修改，具体修改内容为：
在第二条后增加“经2006年度股东大会审议批准，以公司2006年末总股本11.28亿股为基数，向全体股东每10股派送红股1股，并以资本公积金向全体股东每10股转增1股”。
将第十八条“公司股份总数为112800万股，每股面值为1元人民币。公司的股本结构为：有限售条件的股份为78480万股，占公司股本总额的69.58%，无限售条件的股份为34320万股，占公司股本总额的 30.42%。”修改为“公司股份总数为135360万股，每股面值为1元人民币。公司的股本结构为：有限售条件的股份为862102781股，占公司股本总额的63.69%，无限售条件的股份为491497219股，占公司股本总额的 36.31%。”
本议案9票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告！
济南钢铁股份有限公司
二○○七年八月十八日
股票简称：济南钢铁 股票代码：600022 公告编号：2007-016
济南钢铁股份有限公司
第二届监事会第十三次会议决议公告
济南钢铁股份有限公司第二届监事会第十三次会议于2007年8月16日上午10:00在公司扩大会议室召开，应到监事5人，实到监事5人，会议由监事会主席孟繁东先生主持。会议议程、决议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过了以下决议：
一、审议通过了关于2007年半年度报告及摘要的议案。
公司监事会对2007年半年度报告进行了认真审核，提出如下审核意见：
1. 2007年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
2.半年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实反映出公司本期经营管理和财务状况等事项；
3.在提出本意见前，公司监事会未发现参与中期报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；
4.监事会认为该报告真实、完整、准确，全面反映了公司2007年上半年的经营业绩，没有损害公司股东的利益。
本议案5票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过了关于《济南钢铁股份有限公司章程》的修订案。
本议案5票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告！
济南钢铁股份有限公司
二○○七年八月十八日