宝胜科技创新股份有限公司第三届董事会第六次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　宝胜科技创新股份有限公司（以下简称“公司”）于2007年8月6日以传真、电子邮件及专人送达等方式向公司全体董事、监事及高级管理人员发出了召开第三届董事会第四次会议的通知及相关议案等资料。2007年8月16日，公司第三届董事会在江苏扬州京华大酒店召开了第六次会议。本次会议应出席董事11人，实际出席11人，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　一、会议以11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《宝胜科技创新股份有限公司2007年半年度报告全文及摘要》。

　　二、会议以11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于聘任杨应华先生为公司副总经理的议案》。

　　公司独立董事认为：副总经理候选人杨应华先生的提名程序、任职资格与条件均符合有关法律、法规及《公司章程》的有关规定，我们同意董事会聘任杨应华先生为公司副总经理。

　　三、会议以11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于制订公司〈子公司管理制度〉的议案》。具体祥见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

　　特此公告！

　　宝胜科技创新股份有限公司董事会

　　二OO七年八月十六日

　　

　　附杨应华先生简历：

　　杨应华：男，现年44岁，高级经济师；曾任本公司监事、电力电缆制造部经理、生产部经理。

　　证券代码：600973    证券简称：宝胜股份 公告编号：临2007-016

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