云南博闻科技实业股份有限公司 第六届董事会第十二次会议决议公告

　　证券代码：600883         证券简称：博闻科技         公告编号：临2007-14

　　云南博闻科技实业股份有限公司

　　第六届董事会第十二次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　云南博闻科技实业股份有限公司第六届董事会第十二次（临时）会议，于2007年8月16日以通讯方式召开。本次会议通知于2007年8月10日以传真、电子邮件和专人送达方式发出。应参会表决董事7人，实际参会表决董事7人，会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及有关规定，经表决，会议通过了以下议案：

　　一、批准总经理2007年半年度工作报告。

　　表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　二、通过公司2007年半年度报告全文及摘要（详见2007年8月18日刊登在上海证券交易所网站www.sse.com.cn、《上海证券报》和《证券时报》上的相关内容）。

　　表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　三、通过公司《募集资金管理制度》（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）。

　　表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　四、通过公司《独立董事工作制度》（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）。

　　表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　五、通过公司《总经理工作细则》（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）。

　　表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告

　　云南博闻科技实业股份有限公司

　　董 事 会

　　2007年8月17日