山东浪潮齐鲁软件产业股份有限公司
第四届董事会第二十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
山东浪潮齐鲁软件产业股份有限公司第四届董事会第二十一次会议于2007年8月16日以通讯方式召开，会议通知于2007年8月13日以书面、电子邮件和电话等方式发出。本次会议应表决董事9人，实际表决董事9人；公司监事及部分高管人员列席了会议，会议由董事长王茂昌先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的规定。
会议经过认真审议，以传真和邮件方式一致通过了以下议案：
1、审议通过了公司2007年半年度报告正文及摘要。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
2、审议通过了公司董事会各专门委员会实施细则
公司《董事会战略委员会实施细则》、《董事会提名委员会实施细则》、《董事会审计委员会实施细则》、《董事会薪酬与考核委员会实施细则》的具体内容请见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告！
山东浪潮齐鲁软件产业股份有限公司
董事会
2007年8月16日
股票代码：600756 股票简称：浪潮软件 编号：临2007-014号
山东浪潮齐鲁软件产业股份有限公司
第四届监事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
山东浪潮齐鲁软件产业股份有限公司第四届监事会第十二次会议于2007年8月16日以通讯方式召开，会议通知于2007年8月13日以电子邮件和电话等方式发出。本次会议应到监事3人，实到3人。监事会主席李伟先生主持此次会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议经过认真审议，以传真和邮件方式一致通过了以下议案：
1、审议通过了2007年半年度报告正文及摘要
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票
2、公司监事会对董事会编制的2007年半年度报告发表审核意见如下：
（1）公司2007年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。
（2）公司2007年半年报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司当期的经营管理和财务状况等事项。
（3）在提出本意见前，没有发现参与2007年半年报告的编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票
特此公告！
山东浪潮齐鲁软件产业股份有限公司监事会
2007年8月16日