河南平高电气股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议公告
2007年08月20日 来源：上海证券报 作者：
股票简称：平高电气 股票代码：600312 编号：临2007—022
河南平高电气股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
河南平高电气股份有限公司(下称“公司”)第三届董事会第十二次会议于2007年8月6日以电子邮件、手机短信及书面方式发出会议通知，并于2007年8月16日在公司本部召开，会议应到董事九人，实到董事六人，董增平、陈邦栋两位董事因有事不能参加现场会议，均委托李锋董事代为表决。独立董事刘韧先生因有事不能参加现场会议，委托陈克林董事代为表决。公司部分高管人员列席了会议，会议由董事长韩海林先生主持，符合《公司法》和公司章程的规定。
会议各项议案的审议情况如下：
一、会议以九票赞成，零票反对，零票弃权，审议通过了《河南平高电气股份有限公司 2007年半年度报告》及其摘要。
公司董事、高级管理人员共同签署了对公司2007年半年度报告的书面确认意见。
《河南平高电气股份有限公司 2007年半年度报告》全文详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn ）。半年度报告摘要见本日的《中国证券报》和《上海证券报》。
二、会议以九票赞成，零票反对，零票弃权，审议通过了关于聘任亚太（集团）会计师事务所有限公司为公司2007年度审计机构的议案
鉴于公司原年度审计机构深圳大华天诚会计师事务所为公司服务时间将近十年，经公司与深圳大华商议，深圳大华不再为公司2007年度会计报告提供审计服务。
经与会董事审议，同议公司聘任亚太（集团）会计师事务所有限公司为公司2007年度审计机构。该议案尚须提交公司股东大会审议批准。
特此公告。
河南平高电气股份有限公司董事会
2007年8月16日