鼎盛天工工程机械股份有限公司
第四届董事会第六次会议决议
公告暨召开2007年度第二次
临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
鼎盛天工工程机械股份有限公司第四届董事会第六次会议于2007年8月10日以通讯方式发出通知，并于2007年8月17日在公司办公大楼第三会议室召开。应出席会议的董事8人，实到董事8人，公司全体监事和高管人员列席会议。会议由董事长陶富强先生主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经参与董事审议一致通过如下决议：
一、公司股东大会议事规则修订草案；(内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn)
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
二、公司2007年度半年度报告及摘要；
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
三、公司财务制度修订草案；
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
四、关于陶富强先生辞去公司董事长职务的议案；
根据工作调整原因，会议同意陶富强先生辞去董事长职务。董事会对该同志在任期间对公司董事会所做出的贡献表示感谢。
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
五、关于黄晓敏先生辞去公司副董事长职务的议案；
根据工作调整原因，会议同意黄晓敏先生辞去副董事长职务。董事会对该同志在任期间对公司董事会所做出的贡献表示感谢。
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
六、关于高秋政先生辞去公司董事职务的议案；
根据工作调整原因，会议同意高秋政先生辞去董事职务。董事会对该同志在任期间对公司董事会所做出的贡献表示感谢。
该议案提请2007年度第二次临时股东大会审议批准。
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
七、关于推荐郑尚龙先生担任公司副董事长职务的议案；
会议选举郑尚龙先生为公司副董事长，本次会议起就任。
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
八、关于提名李鹤鹏先生为公司董事的议案；
会议同意提名李鹤鹏先生为公司董事候选人，并提请2007年度第二次临时股东大会审议批准。
表决结果：8票赞成，0 票反对，0票弃权。
候选人情况简历：
李鹤鹏，1954年3月出生，中共党员，研究生学历，高级工程师。1999年12月至2001年5月任天津工程机械研究所所长、党委书记；2001年5月至今任天津工程机械研究院院长、党委书记；2003年10月至2007年2月任鼎盛天工工程机械股份有限公司董事长；2007年2月至今任公司监事会主席；2005年12月至今任中国工程机械总公司总经理。李鹤鹏先生曾荣获天津市“七五”“九五”“十五”立功先进个人，2001年享受政府津贴专家，2001年评为市优秀企业家，2002年评为市劳动模范，2004年度全国先进工作者。现任天津市人大代表。截止目前，该同志未持有公司的股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
九、关于聘任李宝明先生为公司副总裁的议案；
为适应公司发展需要，根据总裁提名，会议一致同意聘任李宝明先生为公司副总裁。
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
十、关于召开2007年度第二次临时股东大会的议案
本次会议决定，定于2007年9月6日上午召开2007年度第二次临时股东大会，审议相关议案。（会议有关事宜详见附件）
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。
鼎盛天工工程机械股份有限公司董事会
2007年8月17日
附件1：
鼎盛天工工程机械股份有限公司
关于召开2007年度第二次临时股东大会的通知公告
根据2007年8月17日第四届董事会第六次会议决定，定于2007年9月6日(周四)召开2007年度第二次临时股东大会，现将会议有关事项通知如下：
（一）会议召集人：公司董事会
（二）会议时间：2007年9月6日上午10：00
（三）会议地点：天津市新技术产业园华苑产业区（环外）海泰南北大街5号，公司四楼会议室。
（四）会议内容：
（五）公司股东大会议事规则修订草案；
2、公司董事会议事规则修订草案；
3、公司监事会议事规则修订草案；
4、关于李鹤鹏先生辞去监事会主席及监事职务的议案；
5、关于高秋政先生辞去公司董事职务的议案；
6、关于提名李鹤鹏先生为公司董事的议案；
7、关于提名高秋政先生为公司监事的议案。
(上述2-3项议案详见公司2007年6月29日在上海证券交易所网站上(www.sse.com.cn)的信息披露公告)。
（五）参加人员
⑴截止2007年 8月30上海证券交易所收市时中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的本公司全体股东及书面委托代理人均有权参加会议
⑵公司全体董事、监事及高级管理人员
⑶公司法律顾问及其他有关人员
（六）登记办法：
（七）国有股东及法人股东，持法定代表人授权委托书、股东帐户卡、工商营业执照复印件（加盖公章）及出席人身份证办理登记手续；
2、个人股东持本人身份证、股东帐户卡；委托代理人出席会议的应持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡办理登记手续；（委托书见以下范例）
3、登记时间：2007年9月3日———2007年9月5日，每天上午8时至11时，下午1时至4时。
4、登记地点：天津市新技术产业园华苑产业区（环外）海泰南北大街5号董事会秘书处（公司办公大楼四楼），异地股东可通过信函或传真方式登记并写清联系方式。
（七）其他事项
1、 本次会议按照已办理出席会议登记手续确认其参会资格；
2、 会期半天，出席会议人员交通、食宿自理；
3、 联系电话：022—58396200 传真：022—58396201
联系人：张鑫 余德利
邮政编码：300384
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本人（单位）出席鼎盛天工工程机械股份有限公司2007年度第二次临时股东大会，并对本次各项议案代为行使表决权。
委托人股东帐户： 受托人身份证号码：
委托人身份证号码： 受托人（签名）：
委托人持股数： 受托日期：
委托人（签名）：
附件2:
鼎盛天工工程机械股份有限公司独立董事
关于对公司董事、监事、高级管理人员聘解任职的独立意见
根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》的有关规定，我们作为公司的独立董事，在充分听取有关情况介绍，查阅有关规定的基础上，对公司高级管理人员的任职发表独立意见如下：
我们认为，公司第四届董事会第六次会议审议通过的关于陶富强先生辞去公司董事长职务，黄晓敏先生辞去副董事长职务，高秋政先生辞去董事职务，选举郑尚龙先生为公司副董事长，提名李鹤鹏先生为公司董事候选人，聘任李宝明先生为公司副总裁的议案，以及第四届监事会第五次会议审议通过的关于李鹤鹏先生辞去公司监事会主席和监事职务，提名高秋政先生为监事候选人的议案，是公司适应未来发展需要的战略调整。我们认为该几项聘解任公司高级管理人员的议案，提名程序符合《公司章程》的有关规定，被提名的李鹤鹏、郑尚龙、高秋政、李宝明先生具备公司高级管理人员的任职资格，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，董事会表决程序符合法律法规的规定。我们同意选举郑尚龙先生为公司副董事长，同意提名李鹤鹏先生为公司董事候选人、高秋政先生为监事候选人，同意聘任李宝明先生为公司副总裁。
鼎盛天工工程机械股份有限公司
独立董事： 韩学松 李秉元
2007 年8月17日
证券代码：600335 证券简称：鼎盛天工 公告编号：临2007—21号
鼎盛天工工程机械股份有限公司
第四届监事会第五次会议决议公告
鼎盛天工工程机械股份有限公司第四届监事会第五次会议于2007年8月17日在公司四楼会议室召开。应出席会议的监事3人，实到监事3人，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事审议一致通过如下决议：
一、公司股东大会议事规则修订草案;（内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
二、公司2007年半年度报告及摘要；
监事会根据中国证监会《公开发行证券的信息披露内容与格式准则第3号〈半年度报告的内容与格式〉2007年修订》和《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，对公司2007年半年度报告及摘要进行了认真的审核，现发表意见如下：
监事会认为，董事会在编制及审核鼎盛天工工程机械股份有限公司2007年半年度报告的内容和程序上符合法律、法规及中国证监会的有关规定，其内容能真实、准确、完整地反映本公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
三、公司财务制度修订草案；
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
四、关于李鹤鹏先生辞去公司监事会主席及监事职务的议案；
根据工作需要，会议同意李鹤鹏先生辞去监事会主席及监事职务。监事会对该同志在任期间对监事会所做出的贡献表示感谢。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
五、关于提名高秋政先生为公司监事的议案；
根据工作需要，会议一致同意提名高秋政先生为公司监事候选人，提请2007年度第二次临时股东大会审议通过。
候选人情况简介：
高秋政，男，1954年12月出生，中共党员，研究生学历，高级政工师。1997年7月至2000年12月任天津工程机械研究所工会主席、党群处处长；2000年12月至2001年5月任天津工程机械研究所工会主席、综合管理部部长；2001年5月至2003年4月任天津工程机械研究院党委副书记、纪委书记、工会主席、综合管理部部长；2003年4月至今任天津工程机械研究院副院长、党委副书记、纪委书记、工会主席；2003年10月至今任鼎盛天工工程机械股份股份有限公司董事；2005年12月至今任中国工程机械总公司副总经理。截止目前，该同志未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
表决结果： 3票赞成， 0票反对，0票弃权。
特此公告。
鼎盛天工工程机械股份有限公司监事会
2007年8月17日