湘潭电化科技股份有限公司 第三届监事会第四次会议决议公告(等)

　　证券代码：002125    证券简称：湘潭电化    公告编号：2007－019

　　湘潭电化科技股份有限公司

　　第三届监事会第四次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　湘潭电化科技股份有限公司2007年8月6日通知各位监事于2007年8月16日召开第三届董事会第四次会议。会议于2007年8月16日在公司四楼会议室召开。应参加表决的监事5名，实到监事5名，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席刘泽华先生主持，通过如下决议：

　　会议以赞成票5票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《公司2007年半年度报告》。

　　经审议，监事会认为董事会编制和审核湘潭电化科技股份有限公司2007年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏。

　　湘潭电化科技股份有限公司监事会

　　二00七年八月十六日

　　证券代码：002125    证券简称：湘潭电化    公告编号：2007－021

　　湘潭电化科技股份有限公司

　　第三届董事会第八次会议决议公告

　　（二OO七年八月十六日）

　　湘潭电化科技股份有限公司2007年8月6日通知各位董事于2007年8月16日召开第三届董事会第八次会议，会议以通讯表决方式召开。应参加表决的董事8名，实到董事8名。符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经通讯表决通过如下决议：

　　会议以赞成票8票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《公司2007年半年度报告》。

　　湘潭电化科技股份有限公司董事会

　　二00七年八月十六日