中国南方航空股份有限公司董事会公告

　　证券简称：南方航空 证券代码：600029 公告编号：临2007-32

　　中国南方航空股份有限公司董事会公告

　　中国南方航空股份有限公司（“本公司”）董事会根据《公司章程》第一百七十七条规定,南航董事会以董事通讯、签字同意方式,审议有关南航高管任免议案。应参与审议董事12人，实际参加审议董事11人，独立董事隋广军因事未能参与审议。参与审议的董事人数及程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。经董事认真审议，一致同意，决议如下：

　　同意增聘刘纤为本公司副总经理，不再担任总飞行师职务；聘任章正荣为本公司总飞行师。决议自2007年8月15日生效。

　　独立董事意见：

　　上述公司副总经理、总飞行师人选符合《公司法》、《公司章程》规定的相关任职条件，其提名、聘任程序符合《公司法》、《公司章程》的规定，同意董事会对上述人员的聘任。

　　独立董事：王知、贡华章、林光宇

　　特此公告。

　　中国南方航空股份有限公司董事会

　　2007年8月17日

　　附件：刘纤先生、章正荣先生简历

　　刘纤, 2000年至2004年任民航总局飞行标准司运输飞行标准处副处长；2004起任中国南方航空股份有限公司副总飞行师；2005年2月至今任中国南方航空股份有限公司总飞行师。

　　章正荣，自2002年5月至2002年11月任中国南方航空股份有限公司飞行部副总经理兼第一飞行大队大队长；2002年11月任中国南方航空股份有限公司航空安全监察部总经理，2004年5月至今，任中国南方航空股份有限公司广州飞行部总经理、党委副书记。