上海巴士实业（集团）股份有限公司
第五届董事会第十二次会议决议公告
特别提示
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
上海巴士实业（集团）股份有限公司于2007年8月6日向全体董事书面发出召开公司第五届董事会第十二次会议的通知，会议于2007年8月16日上午9：30在淮海中路398号世纪巴士大厦27楼三号会议室举行。本次会议应到董事11名，实到董事 10名，李增泉独立董事委托李扣庆独立董事代为行使表决权。公司监事会成员和高级管理人员列席会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，程序及表决结果合法有效。会议审议并通过了如下决议：
1、以 11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了2007年半年度报告正文及摘要。
2、以 11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于健全完善内控制度的议案》。
3、以 11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于成立专门委员会的议案》及各委员会议事规则。
根据《上市公司治理准则》的要求，公司董事会下设战略委员会委员、审计委员会委员、提名委员会委员和薪酬与考核委员会。各委员会成员如下：
战略委员会委员：王力群董事、孙冬琳董事、陆锡明独立董事；
审计委员会委员：孙冬琳董事、李增泉独立董事、李扣庆独立董事；
提名委员会委员：洪任初董事、王国军董事、顾利慧董事、吴家平独立董事、李增泉独立董事；
薪酬与考核委员会委员：顾利慧董事、王国军董事、吴家平独立董事、李增泉独立董事、李扣庆独立董事。
《上海巴士实业（集团）股份有限公司董事会战略委员会议事规则》、《上海巴士实业（集团）股份有限公司董事会审计委员会议事规则》、《上海巴士实业（集团）股份有限公司董事会提名委员会议事规则》、《上海巴士实业（集团）股份有限公司董事会薪酬与考核委员会议事规则》的详细内容见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn。
特此公告。
上海巴士实业（集团）股份有限公司
二○○七年八月二十日
证券代码：600741 证券简称 ：巴士股份 编号：临2007-035
上海巴士实业（集团）股份有限公司
第五届监事会第十二次会议决议公告
特别提示
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
上海巴士实业（集团）股份有限公司于2007年8月6日向全体监事书面发出召开公司第五届监事会第十二次会议的通知，会议于2007年8月16日上午9：00在上海市淮海中路398号世纪巴士大厦27楼三号会议室举行。本次会议应到监事六名，实到监事五名，刘晓峰监事委托马俊仪监事代为行使表决权。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，程序及表决结果合法有效。会议审议并通过了如下决议：
1、以 6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了2007年半年度报告正文及摘要。
2、以 6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过修订《上海巴士实业（集团）股份有限公司监事会议事规则的议案》。
《上海巴士实业（集团）股份有限公司监事会议事规则》的详细内容见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn。
特此公告。
上海巴士实业（集团）股份有限公司
二○○七年八月二十日