广东省宜华木业股份有限公司第三届
董事会第二次会议决议公告暨召开
2007年度第三次临时股东大会的通知
本公司于2007年8月8日以电话和传真的方式向公司全体董事发出了召开第三届董事会第二次会议通知，2007年8月18日以通讯表决方式召开第三届董事会第二次会议。董事会成员刘绍喜、陈崇盛、吴华东、黄泽群、黄国安、万顺武、张冰冰、谭文晖、瞿晓心对有关议案进行表决。本次董事会的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。经各位董事审议并表决，全票通过了以下议案：
一、公司2007年度中期报告（正文及摘要）的议案；
二、公司2007年度中期资本公积金转增股本的预案；
公司2007年度中期资本公积金转增股本的预案为：以2007年6月30日的总股本461,913,893股为基数，拟以每10股转增4.5股的比例转增股本，转增股本207,861,252股，转增后股本总数为669,775,145股。
三、关于召开公司2007年度第三次临时股东大会的议案。
关于召开公司2007年度第三次临时股东大会的通知
（一）、召开会议的基本情况：
1．会议时间：2007年9月12日（星期三）上午9：30
2．会议地点：广东省汕头市澄海区莲下槐东工业区本公司办公楼二楼会议厅。
3．会议方式：现场逐项提交股东大会投票表决
4．会议召集人：本公司董事会
（二）、会议审议事项：
关于审议《公司2007年度中期资本公积金转增股本的预案》；
（三）、出席会议人员：
1．截止2007年9月10日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东；
2．因故不能参加会议的股东可授权代理人出席（授权委托书式样附后），该代理人不必持有本公司股份；
3．本公司董事、监事、高级管理人员及董事会邀请的其他人员；
4．公司聘请的律师。
（四）、参加会议登记事项：
1．登记时间：2007年9月11日上午9：00-11：00、下午14：00-16：30；
2．登记地点：广东省汕头市澄海区莲下槐东工业区本公司证券部；
3．登记手续：个人股东亲自出席会议的应持本人身份证，股东帐户卡；委托代理人出席会议的，应持委托人身份证原件或复印件，代理人身份证，授权委托书原件，委托人股东帐户卡；法人股股东由法定代表人出席会议的，应持本人身份证，营业执照复印件和股东帐户卡；代理人出席会议的，代理人应持本人身份证，法人股东单位的法定代表人依法出具书面加盖法人印章或由其法定代表人签名的委托书原件和股东帐户卡进行登记。异地股东可用信函或传真方式登记（信函到达邮戳或传真到达时间应不迟于2007年9月11日下午16：30），也可以现场登记；
4．参加股东大会时请出示相关证件的原件。
联 系 人：谢纯斌
联系电话：0754-5100989-8513；
传 真：0754-5100797；
邮 编：515834；
（五）、其他事项：参加会议的股东食宿与交通费自理。
附件一：
股东登记表
兹登记参加广东省宜华木业股份有限公司2007年度第三次临时股东大会。
姓名： 联系电话：
股东帐户号码： 身份证号码：
持股数：
年 月 日
附件二、
授权委托书
兹授权委托 先生/女士代表我单位/个人出席广东省宜华木业股份有限公司2007年度第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名（或盖章）： 委托股东帐号：
委托人持股数： 委托人身份证号码：
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托日期：
（本授权书复印件及剪报均有效）
特此公告。
广东省宜华木业股份有限公司董事会
二OO七年八月二十一日
证券代码：600978 证券简称：宜华木业 证券编号：临2007-026
广东省宜华木业股份有限公司
第三届监事会第二次会议决议公告
本公司于2007年8月8日向公司全体监事发出了召开第三届监事会第二次会议通知，2007年8月18日召开第三届监事会第二次会议，会议应表决监事3人，实际表决监事3人，会议由监事会主席邱富健主持。会议的召开符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。会议经与会监事审议并表决，全票通过以下议案：
一、公司2007年度中期报告（正文及摘要）的议案；
二、公司2007年度中期资本公积金转增股本的预案。
公司2007年度中期资本公积金转增股本的预案为：以2007年6月30日的总股本461,913,893股为基数，拟以每10股转增4.5股的比例转增股本，转增股本207,861,252股，转增后股本总数为669,775,145股。
特此公告。
广东省宜华木业股份有限公司监事会
二OO七年八月二十一日