东方通信股份有限公司
第四届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担连带责任。
东方通信股份有限公司第四届董事会第五次会议于2007年8月6日发出会议通知，于2007年8月17日在杭州东方通信城A楼210会议室召开。会议应到董事9人，实到董事7人，张晓成董事委托杨广安董事出席，付若琳董事委托王忠雄董事出席，公司监事、高级管理人员列席了会议，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议由张泽熙董事长主持。
会议审议并一致同意通过了以下报告或议案：
一．关于2007年半年度报告正文及摘要的议案。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
二．关于调整公司专业委员会部分成员的议案；由原孙优贤董事担任的薪酬与考核委员会主任职务调整为由喻明董事担任。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
三．关于亿泰公司和天羽公司的清算议案；
1、清算杭州东信天羽移动技术有限公司
该公司成立于2004年，注册资本1000万元，主营业务为手机及设计方案研发。目前股东结构为我公司占100%。由于国内手机行业环境的剧烈变化，该公司的运作模式已经不适应市场竞争。我公司于2006年5月决定收缩该公司手机研发业务。截至2007年6月底，天羽公司总资产667.43万元，负债222.29万元，净资产445.14万元。
2、清算浙江东信亿泰信息技术有限公司
该公司成立于1998年，注册资本4608万元。目前股东结构为我公司占35%，莱茵达集团有限公司占65%。主营业务为全球定位GPS系统、地理信息GIS系统产品的开发、生产、销售和系统集成。由于企业经营原因，以及市场环境变化，导致该公司近年来业绩大幅下降，连年亏损，现金流难以为继。截至2007年6月底，该公司总资产453.75万元，负债158.79万元，净资产294.96万元。鉴于该公司业务已经基本停止，建议对该公司进行清算。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
四．关于制订《关联交易决策管理制度》的议案；
（具体内容详见上海证券交易所网站上的公告内容）
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告。
东方通信股份有限公司董事会
二零零七年八月十七日
证券代码：600776 900941 股票简称：东方通信 东信B股 编号：临2007-014
东方通信股份有限公司
第四届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实，准确和完整，对公告的虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
东方通信股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2007年8月7日发出召开第四届监事会第五次会议会前公示，向公司全体员工就2007年上半年公司规范运作、董事和高级管理人员的合法合规履行职务情况征求意见,在规定的时间内，未收到反馈意见。
第四届监事会第五次会议于2007年8月17日在东信城研发楼B411室召开，本次会议应到监事三名，实到监事两名，一名监事以通讯方式参加，传真表决，符合《公司法》和公司章程的有关规定。会议由监事会主席郁旭东先生主持，监事会办公室人员列席了会议，经与会监事充分讨论，审议通过了以下决议：
一、审议通过了《公司2007年中期报告（正文及摘要）》，监事会认为：
1、公司2007年中期报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。
2、公司2007年中期报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实得反映出公司2007年半年度的经营管理和财务状况等事项。
3、在公司监事会提出本意见前，未发现参与2007年中期报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票
二、审议通过了《关于亿泰公司和天羽公司清算》的议案
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票
三、审议通过了《关于制订公司关联交易决策管理制度》的议案
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票
四、审议通过了《2007年半年度监事会工作报告》
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票
特此公告
东方通信股份有限公司监事会
2007年8月17日