卧龙电气集团股份有限公司
三届十八次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、卧龙电气集团股份有限公司三届九次董事会通知于2007年8月10日以专人送达和传真的方式发出，会议于2007年8月20日在公司会议室举行，公司现有董事9人，与会的董事7人（董事陈永苗先生委托董事长王建乔先生表决，独立董事黄速建先生委托独立董事张志铭先生表决），本公司监事列席了会议，符合《公司法》和本公司章程的规定，会议有效。
会议由董事长王建乔主持，经与会董事认真审议，会议以投票表决方式逐项通过了如下决议：
1、审议通过了2007年半年度报告全文及其摘要；（9票赞成，0票反对，0票弃权）
2、审议通过关于2007年下半年募集资金使用计划的议案；（9票赞成，0票反对，0票弃权）
3、审议通过关于闲置募集资金临时性用于补充流动资金的议案；（9票赞成，0票反对，0票弃权）
根据目前募集资金项目建设的实际进展情况，本着对全体股东负责的态度，为避免资金的闲置，充分发挥募集资金的使用效益，降低资金使用成本，在确保募集资金项目实施的前提下，公司将不超过2500万元的募集资金用于补充流动资金，使用期限不超过六个月。通过闲置募集资金补充流动资金，可以减少银行借款，按现行银行借款利率计算，预计最多可节省财务费用约65万元。
卧龙电气集团股份有限公司董事会
2007年8月21日
证券代码：600580 证券简称：卧龙电气 公告编号：临2007-018
卧龙电气集团股份有限公司
三届七次监事会决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
卧龙电气集团股份有限公司三届七次监事会会议于2007年8月20日在公司会议室举行，公司现有监事3人，与会的监事3人，符合《公司法》和本公司章程的规定，会议有效。
会议由监事会主席陈体引主持，经与会监事认真审议后举手表决：
1、审议通过了2007年半年度报告全文及其摘要；（3票赞成，0票反对，0票弃权）
①公司2007年中期报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
②公司2007年中期报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的相关规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司报告期的经营管理和财务状况等事项；
③公司监事会在提出本意见前，未发现参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；
2、审议通过关于2007年下半年募集资金使用计划的议案；（3票赞成，0票反对，0票弃权）
3、审议通过关于闲置募集资金临时性用于补充流动资金的议案；（3票赞成，0票反对，0票弃权）
根据目前募集资金项目建设的实际进展情况，本着对全体股东负责的态度，为避免资金的闲置，充分发挥募集资金的使用效益，降低资金使用成本，在确保募集资金项目实施的前提下，公司将不超过2500万元的募集资金用于补充流动资金，使用期限不超过六个月。通过闲置募集资金补充流动资金，可以减少银行借款，按现行银行借款利率计算，预计最多可节省财务费用约65万元。
特此公告。
卧龙电气集团股份有限公司监事会
2007年8月21日