本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　天通控股股份有限公司于2007年8月8日以传真、电子邮件和书面方式通知公司全体董事、监事、高级管理人员召开三届十九次董事会会议，会议于2007年8月18日上午9时在海宁龙祥大酒店六楼会议室召开，会议应到董事9人，实到董事8人，独立董事荆林波先生因工作原因未能出席会议，全权委托独立董事汪祥耀先生代行表决权，全体监事和高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长潘广通先生主持。本次董事会会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的要求。经与会董事认真审议，充分讨论，会议以记名投票方式审议通过了如下决议：

　　一、审议通过了2007年半年度报告及报告摘要；

　　二、审议通过了《对外担保管理办法》；

　　三、审议通过了《关联交易决策程序》；

　　四、审议通过了《子公司重大事项报告制度》。

　　上述二、三、四项议案内容详见上证所网站（http://www.sse.com.cn），其中第二、三项议案须提请股东大会表决。

　　特此公告

　　天通控股股份有限公司董事会

　　二ОО七年八月二十日

　　股票代码：600330     股票简称：天通股份        编号：临2007-015

　　天通控股股份有限公司三届十九次董事会决议公告