航天晨光股份有限公司
二届十八次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
航天晨光股份有限公司于2007年8月8日以传真和书面送达方式通知公司全体董事、监事、高级管理人员召开二届十八次董事会，会议于2007年8月18日上午9：00在公司八楼三号会议室召开。杜尧、郭勇、孙俊、王家午、吴启宏、李英德、黄伟民共7名董事亲自出席会议，董事尹惠芳委托董事郭勇代为行使表决权，独立董事杨雄胜因公出差，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议符合《公司法》等法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定。经过充分讨论，通过如下决议：
一、审议通过《2007年中期报告》
8票赞成，0票反对，0票弃权。
二、审议通过《关于申请发行短期融资券的议案》
8票赞成，0票反对，0票弃权。
为优化融资结构、降低融资成本、提高经济运行质量，公司拟继续进行提出发行短期融资券的申请工作，发行规模不超过公司净资产的40%。
三、 审议通过《关于为子公司贷款提供担保的议案》
8票赞成，0票反对，0票弃权。
黑龙江晨光利源达汽车销售有限公司注册资金2300万，公司持股51%，占控股地位；江苏晨鑫波纹管有限公司注册资金2700万元，航天晨光持股45%，相对控股。上述两公司目前运营稳健，发展前景良好，公司拟分别为其提供2,000万元和500万元的银行贷款担保。
截至目前，公司对外累计担保总额将由公司二届十五次董事会通过的11，600万元变更为14,100万元，占公司2007年中期净资产的12.8%。
四、审议通过《关于审议〈公司治理自查报告和整改计划〉的议案》
8票赞成，0票反对，0票弃权。
五、审议通过《关于审议〈董事、监事和高级管理人员持有公司股份及其变动管理暂行办法〉的议案》
8票赞成，0票反对，0票弃权。
航天晨光股份有限公司
董事会
2007年8月21日
证券代码：600501 证券简称：航天晨光 编号：临2007-021
航天晨光股份有限公司
关于为控股子公司贷款提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
● 被担保人名称：黑龙江晨光利源达汽车销售有限公司和江苏晨鑫波纹管有限公司。
●累计为其担保数量：经公司二届十八次董事会审议批准，2007年度向黑龙江晨光利源达汽车销售有限公司提供总额为2000万元的银行贷款担保，向江苏晨鑫波纹管有限公司提供总额为500万元的银行贷款担保。
● 在签订具体担保合同时将要求被担保公司采取适当的反担保措施。
一、担保情况概述
针对两家子公司预定的经营目标及资金需求情况，航天晨光股份有限公司于2007年8月18日召开的二届十八次董事会审议通过，分别对黑龙江晨光利源达汽车销售有限公司提供总额为2000万元的银行贷款担保和江苏晨鑫波纹管有限公司提供总额为500万元的银行贷款担保，以上担保合同均要求被担保公司采取适当的反担保措施。
截至本报告日，公司对外累计担保总额将由公司二届十五次董事会通过的11，600万元变更为14,100万元，占公司2007年中期净资产的12.82%。
二、被担保人基本情况
1、黑龙江晨光利源达汽车销售有限公司
注册资本：2300万
注册地点：哈尔滨市太平区先锋路24号
本公司持股比例：51%。
法定代表人：胡宁生
经营范围：汽车及汽车零配件销售、服务和出口业务。
公司基本情况：黑龙江晨光利源达汽车销售有限公司于2007年3月28日成立，公司运营稳健，发展前景良好，通过全年资金需求预测，资金缺口约在2,140万元左右。目前公司一方面通过向上游厂家增加授信，提高铺底资金占用额度，另一方面利用财务杠杆，适当增加负债规模。为此公司拟向银行申请2,000万元短期贷款。
2、江苏晨鑫波纹管有限公司
注册资本：2700万
注册地点：江苏泰州姜堰市民政工业园
本公司持股比例：45%
法定代表人：王金林
经营范围：生产销售电厂用烟风道及煤粉管道用补偿器、水泥制造业补偿器、中低压热力管网用补偿器与相关产品及售后服务。
公司基本情况：江苏晨鑫波纹管有限公司于2007年年初成立，公司持股45%，因公司对其具有实际控制权，故纳入控股子公司范围。目前该公司经营势头良好，截至7月末已累计订货4,099万元，前期备料投入增加明显，造成公司流动资金不足，拟向银行申请500万元短期借款。
三、董事会意见
公司对于上述两家子公司的银行贷款担保，是根据其预定的2007年度经营目标及资金需求情况确定，为其日常生产经营所需，公司对其提供担保不会损害公司利益。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本报告日，公司累计对外担保总额为14,100万元，占公司2007年6月30日净资产的12.82%。以上担保均为对控股子公司的担保，公司不存在逾期担保。
五、备查文件目录
1、公司二届十八次董事会决议
航天晨光股份有限公司
董事会
2007年8月21日