一、审议《公司2007年半年度报告及摘要》；
本议案表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。
该议案提请股东大会审议。
二、审议《公司2007年半年度利润分配的议案》；
经深圳鹏城会计师事务所审计，截止2007年6月30日公司所有者未分配利润为79,854,576.97元，其中年初未分配利润51,045,026.16元，本期增加利润28,809,550.81元，以2007年6月30日的公司总股本235,148,140.00股为基数，每10股分配现金红利2.00元（含税），共计分配现金红利47,029,628.00元，剩余32,824,948.96元结转下一会计年度。本次不进行资本公积金转增股本。
本议案表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。
该议案提请股东大会审议。
三、审议《关于召开2007年第二次临时股东大会的议案》。
本议案表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。
(一)召开会议基本情况
1.会议召集人:公司董事会
2.会议开始时间：2007年9月7日(星期五)上午9时30分
3.股权登记日：2007年9月5日
4.会议召开地点：南宁市南建路26号公司办公楼一楼会议室
5.召开方式：本次会议采取现场投票的方式
6.出席对象：
(1)本公司的董事、监事及高级管理人员；
(2)凡在2007年9月5日当天收市时，在中国证券登记结算公司上海分公司登记在册的本公司全体股东及其授权委托代理人，该代理人不必是公司股东。
(四)会议审议事项
1.审议《公司2007年半年度报告及摘要》；
2.审议《公司2007年半年度利润分配的议案》；
3.通过《公司对外提供担保议案》。
(本议案已经公司四届一次董事会会议审议通过，内容详见2007年8月9日的《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站。)
(三) 会议登记办法
1.登记时间：2007年9月6日(9:00-11:30,14:00-16:30)
异地股东可用信函或传真方式登记，并以9月6日下午16:30时前收到为准。
2.登记地点：广西南宁市南建路26号公司证券部登记
3.个人股东应出示股东账户卡、本人身份证、持股凭证，授权委托代理人除出示以上证件外，还需出示本人身份证及授权委托书。
4.法人股东应由法定代表人或法定代表人授权委托代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、持股凭证及能证明法定代表人资格的有效证明。法定代表人的授权委托代理人除出示以上证件外，还需出示本人身份证及授权委托书。
(四)其他事项：
1.费用自理。
2.联系方式：
联系电话:(0771)4821093
传 真:(0771)4821093
邮政编码：530031
联系人:戴小姐 李先生
3.公司地址:广西壮族自治区南宁市南建路26号。
南宁化工股份有限公司董事会
2007年8月17日
授权委托书
兹全权委托 先生(女士)代表我单位(个人)出席南宁化工股份有限公司2007年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。
委托人姓名: 身份证号码:
委托人持有股数: 委托人股东账户:
受托人签名: 身份证号码:
委托日期:2007年 月 日
证券代码：600301 证券简称：南化股份 编号：临2007-25
南宁化工股份有限公司四届二次董事会决议公告
暨召开2007年第二次临时股东大会的通知