交大昆机科技股份有限公司
第五届董事会第二十八次会议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性称述或者重大遗漏。
本公司于2007年8月20日召开了公司第五届董事会第二十八次会议，应到董事十二人，实到董事十一人，独立董事李冬茹女士因公务未能亲自出席会议，委托张汉荣董事代行表决权。会议在副董事长张汉荣先生主持下，按会议议程逐项对会议各项议题进行了审议。经逐项表决，会议通过了以下事项：
（一）、公司2007年中期报告及报告摘要；
（二）、聘任朱祥先生为本公司副总经理；
简历：朱祥，男、汉族、1966年4月出生、1988年7月毕业于北京理工大学光学仪器专业，现任本公司总经理助理兼营销公司经理。朱祥先生1988年进入昆明机床厂（现交大昆机科技股份有限公司）至今, 长期从事机床设计和销售管理工作。历任昆明机床厂装配分厂副厂长、技术中心副主任、营销部副主任、营销公司经理、总经理助理。
（三）、公司主要会计政策调整报告；
（四）、变更香港联交所授权代表（指定联络人）；
鉴于雷锦录先生已不在公司任职，改选高明辉先生任香港联交所授权代表；喻琰女士接替冯思忠先生任香港联交所授权代表。皮建国先生接替程云川先生为替任授权代表人。
交大昆机科技股份有限公司董事会
二○○七年八月二十日
证券代码： A股600806 证券简称：昆明机床 公告编号：临2007-035
交大昆机科技股份有限公司
第五届监事会第六次会议决议公告
公司第五届监事会第四次会议于2007年8月20日召开，应到监事4人，实到监事4人。会议由监事会主席李鸿书先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的规定。
（一）、池德林监事因工作变动原因请求辞去公司监事职务，于2007年8月16日递交书面辞呈，辞任自辞呈递交之日起生效。
（二）、监事会审核了公司2007年中期报告及报告摘要，认为：
1、2007年半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
2、2007年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项；
3、在提出本意见前，没有发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
（三）、监事会审议并一致通过：公司第一大股东沈阳机床（集团）有限责任公司推荐阎世文先生担任公司监事，监事会审议同意阎世文先生（简历附后）为公司第五届监事会监事候选人并提请下次召开临时股东大会审议。
简历：阎世文，男、汉族、1954年出生、研究生学历、高级政工师，现任沈阳机床（集团）有限责任公司纪委副书记、纪检监察部部长。阎世文先生1970年进入沈阳第一机床厂，1986年3月任沈阳第一机床厂实业总公司党委书记、总经理；1998年12月任沈阳机床（集团）沈一有限责任公司董事长兼总经理；2002年1月任沈阳第一机床厂党委书记、纪委书记、人事副总经理、工会主席；2007年3月至今任沈阳机床（集团）有限责任公司纪委副书记、纪检监察部部长。
交大昆机科技股份有限公司监事会
二○○七年八月二十日