万向钱潮股份有限公司
第五届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
万向钱潮股份有限公司第五届董事会第七次会议通知于2007年8月10日以书面形式发出，会议于2007年8月20日以通讯表决方式召开。应参加表决的董事9名，实际参加表决的董事8名。分别是：鲁冠球、刘纪鹏、郭孔辉、郑小虎、于建财、周建群、沈华川、沈仁泉、潘文标，会议由公司董事长鲁冠球主持。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
一、经审议，以8票同意，0票反对、0票弃权表决通过了《2007年半年度报告及摘要》。
二、经审议，以8票同意，0票反对、0票弃权表决通过了《万向钱潮股份有限公司董事、监事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》。
三、经审议，以8票同意，0票反对、0票弃权表决通过了《关于为控股子公司银行授信提供担保的议案》。（具体详见公司担保公告）
特此公告。
万向钱潮股份有限公司董事会
二〇〇七年八月二十日
股票简称：万向钱潮 股票代码：000559 编号：2007－018
万向钱潮股份有限公司
第五届监事会第四次会议决议公告
万向钱潮股份有限公司第五届监事会第六次会议通知于2007年8月10日以书面形式发出，会议于2007年8月20日以通讯表决方式召开。应参加表决的监事5人，实际参加表决的监事5人，分别为：潘成炯、李慧玲、凌东恺、汪洋、郭春燕。会议由监事会主席潘成炯主持。会议召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案：
一、以5票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《2007年半年度报告及摘要》。
二、以5票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《万向钱潮股份有限公司董事、监事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》。
特此公告。
万向钱潮股份有限公司监事会
二〇〇七年八月二十日
股票简称：万向钱潮 股票代码：000559 编号：2007－019
万向钱潮股份有限公司
为控股子公司银行授信提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
万向钱潮股份有限公司第五届董事会第七次会议审议通过为控股子公司杭州万向钱潮传动轴有限公司（下称“钱潮传动轴”）、 浙江万向系统有限公司（下称“万向系统”）、 钱潮轴承有限公司（下称“钱潮轴承”）获得的相关银行期限一年、总额23000万元的银行授信提供担保的事项。
二、本担保单位的基本情况
1、钱潮传动轴
注册地址：浙江省杭州市萧山经济技术开发区
注册资本：1436万美元
持股比例：本公司持有该公司67%的股权，华龙（香港）有限公司持有该公司28%的股权，中国工程与农业机械进出口总公司持有该公司5%的股权。
经营范围：汽车传动轴制造销售
经营情况： 2007年6月底该公司经审计后的总资产为29658.30万元，净资产为14149.26万元，负债率为52.29%；2007年1-6月份实现净利润721.76万元。
2、万向系统
注册地址：浙江省杭州市萧山经济技术开发区
注册资本：20000万元
持股比例：本公司持有该公司51%的股权，万向集团公司持有该公司49%的股权。
经营范围：汽车底盘系统总成制造与销售
经营情况：2007年6月底该公司经审计后的总资产为75684.22万元，净资产为23690.20万元，负债率为68.70%；2007年1-6月份实现净利润2745.49万元。
3、钱潮轴承
注册地址：浙江省杭州市萧山经济技术开发区
注册资本：15000万元
持股比例：本公司持有该公司60%的股权，万向集团公司持有该公司40%的股权。
经营范围：轴承制造与销售
经营情况：2007年6月底该公司经审计后的总资产为47937.79万元，净资产为20046.11万元，负债率为58.18%；2007年1-6月份实现净利润1476.42万元。
三、担保协议主要内容
公司为上述控股子公司获得的相关银行期限一年、总额23000万元的银行授信提供担保。
四、董事会意见
本公司董事会经研究，认为近年来以上3家控股子公司各自业务增长迅速，资信和赢利状况较好，风险控制能力较强，为上述公司银行授信提供担保有助于上述公司日常运作的正常开展，扩大经营规模，增强获利能力。该担保不会损害公司的利益。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
根据《公司章程》及《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，本次担保无须提交公司股东大会审批。
截止2007年8月20日，公司及控股子公司已发生的对外担保余额为22729万元，全部为对控股子公司的担保。加上本次公告对控股子公司23000万元的担保，公司及控股子公司已发生的对外担保余额合计为45729万元，占公司最近一期经审计净资产的27.02%。以上担保没有发生逾期担保的情况。
特此公告。
万向钱潮股份有限公司
董 事 会
二〇〇七年八月二十日