天津天士力制药股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任

　　天津天士力制药股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于2007年8月9日向全体董事、监事及公司高级管理人员以直接送达、邮寄等方式发出召开第三届董事会第十三次会议的通知，并于2007年8月19日上午9：00在公司本部会议室召开该次会议。会议应到董事9人，实到董事9人。公司全部监事和高级管理人员列席会议。会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。

　　会议由董事长闫希军先生主持，审议通过了如下事项：

　　1.公司《2007年中期报告》及摘要；

　　公司《2007年中期报告》摘要详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》，全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　2.《投资者关系管理制度》；

　　3.《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》。

　　特此公告。

　　天津天士力制药股份有限公司董事会

　　2007年8月21日

　　证券代码：600535     证券简称：天士力     编号：临2007-023号

　　天津天士力制药股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议公告