北京同仁堂股份有限公司
第四届董事会第八次会议决议公告
2007年08月21日 来源：上海证券报 作者：
证券代码：600085 证券简称：同仁堂 公告编号：临2007-011
北京同仁堂股份有限公司
第四届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京同仁堂股份有限公司第四届董事会第八次会议，于2007年8月7日以电子邮件、传真及专人送达方式向全体董事发出通知，于8月17日在公司会议室召开。会议应到董事11人，实到9人，独立董事王连洲先生因公未出席会议，书面授权委托独立董事于中一先生代为出席并行使表决权；独立董事高学敏先生因公未出席会议，书面授权委托独立董事姚达木先生代为出席并行使表决权。公司全体监事及高管人员列席了本次会议。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由董事长张生瑜先生主持，经与会董事审议讨论，通过了以下事项：
一、公司2007年半年度报告正文及摘要；
同意11票 反对0票 弃权0票
二、《北京同仁堂股份有限公司关联交易制度》；
同意11票 反对0票 弃权0票
(关联交易制度全文刊登在上海证券交易所网站。)
三、关于建议设立董事会专门委员会的议案
按照中国证监会关于进一步提高上市公司治理水平的工作要求，建议公司股东大会同意设立战略、审计、提名、薪酬与考核四个董事会专门委员会，并授权董事会制订具体工作细则。（该议案尚需提交公司股东大会审议通过。）
同意11票 反对0票 弃权0票
特此公告。
北京同仁堂股份有限公司
董 事 会
二零零七年八月十七日