上海益民百货股份有限公司五届四次董事会议决议
及召开2007年第一次临时股东大会事项公告
上海益民百货股份有限公司第五届董事会第四次会议于2007年8月17日在公司会议室召开，应到董事九人，出席本次会议的董事九人。董事长杨传华先生主持了会议。公司监事及高级管理人员列席了会议。会议作出决议如下：
一、审议并通过“关于2007年半年度资产减值准备计提及核销的报告”。
二、审议并通过“公司2007年半年度报告”及摘要。
三、审议并通过“关于董事会下设战略委员会的议案”。
杨传华、王玉梅、徐军、孟伟敏、高光庆、王经宣任公司战略委员会委员，杨传华任主任委员，王玉梅任副主任委员。
董事会战略委员会实施细则见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
四、审议并通过“关于董事会下设审计委员会的议案”。
张维宾、王玉梅、邵振耀任公司审计委员会委员，张维宾任主任委员。
董事会审计委员会实施细则见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
五、审议并通过“关于董事会下设薪酬与考核委员会的议案”。
徐军、张维宾、沈建敏、高光庆、王经宣任公司薪酬与考核委员会委员，徐军任主任委员。
董事会薪酬与考核委员会实施细则见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
六、审议并通过“关于公司名称变更的议案”。
“益民百货”上市13年来，经营业务已从原单一的传统百货零售经营，成功转型为以特色商业连锁、特色商业房产为主营业务的商业上市公司，为了更好体现公司现有业务的性质和特点，经研究，拟将公司注册名称由“上海益民百货股份有限公司”变更为“上海益民商业股份有限公司”。本项议案须经公司股东大会审议通过。
七、审议并通过“关于召开2007年第1次临时股东大会事项的议案”。
现将本次股东大会会议事项安排如下：
一、会议时间：2007年9月7日上午9:00时
二、会议地点：另行公告
三、会议内容：
1、听取和审议“关于公司名称变更的议案”。
2、听取和审议“关于董事会下设战略委员会、审计委员会和薪酬与考核委员会的议案”。
四、出席会议对象：
1、 截止2007年8月29日交易结束在中国证券中央登记结算公司上海分公司登记在册的全体股东。
2、 公司董事、监事及高级管理人员。
五、会议登记办法：
出席会议的股东请于2007年8月31日（上午9:30至11:30，下午1:00至3:30）持本人身份证和股东帐户卡到本公司办理出席会议的登记手续。异地股东可以用信函或传真方式办理登记，股东可以书面形式委托代理人出席股东大会。股东在登记时领取出席会议的书面通知。参加会议的股东食宿及交通费自理。
登记地址： 上海市淮海中路809号甲
公司董事会办公室
附：授权委托书
特此公告。
上海益民百货股份有限公司董事会
2007年8月21日