海通食品集团股份有限公司
第三届董事会第三次会议决议公告
本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
海通食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三次会议的于2007年8月19日在公司会议室召开，会议应出席董事9人，实到9人。会议由董事长陈龙海先生主持，公司监事会成员及其他高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》有关规定，会议合法有效。
本次会议审议并通过了如下决议：
一、审议通过了《关于公司2007年半年度报告及摘要的议案》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过了《关于修改公司<章程>的议案》。
将公司《章程》第二条原文为：“公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称‘公司’）。公司系以有限责任公司整体变更方式设立；在宁波市工商行政管理局注册登记，取得企业法人营业执照，企业法人营业执照号为企合股浙甬总字第008509号。”修改为：“公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称‘公司’）。本议案还需提交下一次股东大会审议。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
三、审议通过了《关于投资海通农产品深加工项目的议案》。
慈溪路佑食品有限公司为公司全资子公司，其经营范围为：食品研究开发 。现该公司拟在慈溪绿色农产品加工园区征用土地90亩，用于建设海通农产品深加工项目，该项目计划总投资6000万元。该项目前期土地及相关配套设施投资约2000万。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
四、审议通过了《关于增加上海海通园区项目投资的议案》。
鉴于控股子公司海通食品集团上海有限公司发展的需要，其投资的上海海通园区项目需要增加投资，预计总投资将达到8500万元，截至2007年6月30日，上海海通园区项目投资额为7891万元，尚需投资609万元。
特此公告！
海通食品集团股份有限公司董事会
2007年8月19日
证券代码：600537 股票简称：海通集团 公告编号：2007－027
海通食品集团股份有限公司
第三届监事会第二次会议决议公告
本公司监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
海通食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二次会议于2007年8月19日在公司慈溪总部二楼会议室召开，会议应出席监事3人，实到3人，符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定。
本次会议审议并通过了如下决议：
三、审议通过了《关于公司2007年半年度报告及摘要的议案》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
四、审议通过了《关于修改公司<章程>的议案》。
将公司《章程》第二条原文为：“公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称‘公司’）。公司系以有限责任公司整体变更方式设立；在宁波市工商行政管理局注册登记，取得企业法人营业执照，企业法人营业执照号为企合股浙甬总字第008509号。”修改为：“公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称‘公司’）。本议案还需提交下一次股东大会审议。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告！
海通食品集团股份有限公司监事会
2007年8月19日