河南中原高速公路股份有限公司
第二届董事会第二十八次会议决议公告
河南中原高速公路股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二十八次会议于2007年8月17日在公司会议室召开。本次会议应出席董事8人,实到7人。董事聂新泉先生因工作原因未出席会议，以书面方式表示了对本次董事会审议事项同意的表决意见，并委托董事赵中锋先生代为出席投票。公司监事和部分高级管理人员列席了会议,会议由董事长宋春雷先生主持,会议的召开符合法律、法规、规章和公司《章程》规定。与会董事经审议、表决,通过以下决议：
一、审议通过公司2007年半年度报告及其摘要。
表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
二、审议通过《关于增加注册资本并修改公司<章程>相应条款的议案》。
公司2006年度利润分配方案实施后，注册资本由人民币1,575,000,000元增加至人民币1,842,750,000元，总股本由1,575,000,000股增至1,842,750,000股。将公司《章程》第六条“公司注册资本为人民币1,575,000,000元”修改为“公司注册资本为人民币1,842,750,000元”，第十九条“公司的股份总数为1,575,000,000股，均为普通股”修改为“公司的股份总数为1,842,750,000股，均为普通股”。
本项议案提交公司股东大会审议，股东大会的召开日期另行通知。
表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
特此公告。
河南中原高速公路股份有限公司董事会
2007年8月17日
证券代码：600020 证券简称：中原高速 公告编号：临2007－014
河南中原高速公路股份有限公司
第二届监事会第十次会议决议公告
河南中原高速公路股份有限公司第二届监事会第十次会议于2007年8月17日在公司会议室召开。本次会议应出席监事3人,实到3人。会议由监事会主席潘华先生主持，会议的召开符合法律、法规、规章和公司《章程》规定。与会监事经审议、表决，通过以下决议：
一、审议通过公司2007年半年度报告及其摘要。
根据有关规定，公司监事会认真审核了公司2007年半年度报告后认为，公司2007年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；公司2007年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2007年半年度的经营管理和财务状况等事项；在提出本意见前，未发现参与半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
二、审议通过《关于公司监事选举累积投票制实施细则的议案》。公司监事选举的累积投票制比照公司《董事选举累积投票制实施细则》的办法进行，在该细则有关条款中予以明确后，更名为公司《董事、监事选举累积投票制实施细则》。
本项议案提交公司股东大会审议。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
特此公告。
河南中原高速公路股份有限公司监事会
2007年8月17日