浙江东南网架股份有限公司
第二届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
浙江东南网架股份有限公司第二届董事会第十三次会议于2007年8月6日以电子邮件方式发出通知，并通过电话进行确认，于2007 年8月17日上午9：30点浙江东南网架股份有限公司会议室以现场方式召开。会议应出席董事9名，实际出席5名，代理出席4人。其中董事周观根因去广州出差未出席审议本报告的董事会会议，委托董事徐春祥代为行使董事职权。董事陈传贤因去天津、武汉出差未出席审议本报告的董事会会议，委托董事施永夫代为行使董事职权。独立董事潘亚岚因参加其他会议未出席审议本报告的董事会会议，委托独立董事王潍东代为行使董事职权。独立董事罗尧治因另有工作安排未出席审议本报告的董事会会议，委托独立董事王潍东代为行使董事职权。公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。会议由董事长郭明明先生主持召开。与会董事就各项议案进行了审议、表决，形成如下决议：
一、审议通过《关于制定〈公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度〉的议案》；
会议审议通过《关于制定〈公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度〉的议案》， 同意制定《公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》。《公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》全文详见巨潮资讯网(www.cninfo. com.cn)。
表决结果：9票同意，占出席会议代表的100%，0票反对，0票弃权。
二、审议通过《关于制定〈公司控股子公司管理制度〉的议案》；
会议审议通过《关于制定〈公司控股子公司管理制度〉的议案》， 同意制定《公司控股子公司管理制度》。《公司控股子公司管理制度》全文详见巨潮资讯网(www.cninfo. com.cn)。
表决结果：9票同意，占出席会议代表的100%，0票反对，0票弃权。
三、审议通过《关于用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》；
同意公司用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金共计4,713.62万元。
该议案的具体内容详见公司2007年8月21日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《浙江东南网架股份有限公司关于用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的公告》（公告编号：2007-015）。
浙江天健会计师事务所《关于浙江东南网架股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的专项审核报告》和第一创业证券有限责任公司《第一创业证券有限责任公司关于浙江东南网架股份有限公司用募集资金置换先期已投入募集资金项目的自筹资金的专项意见》刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：9票同意，占出席会议代表的100%，0票反对，0票弃权。
四、审议通过《关于运用部分闲置募集资金补充公司流动资金的议案》；
该议案的具体内容详见公司2007年8月21日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《浙江东南网架股份有限公司关于运用部分闲置募集资金补充公司流动资金的公告》（公告编号：2007-016）。
第一创业证券有限责任公司《第一创业证券有限责任公司关于浙江东南网架股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的专项意见》刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：9票同意，占出席会议代表的100%，0票反对，0票弃权。
五、审议通过《2007年半年度报告及其摘要》；
《2007年半年度报告》详见公司2007年8月21日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
《2007年半年度报告摘要》（公告编号：2007-013）。详见公司2007年8月21日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
表决结果：9票同意，占出席会议代表的100%，0票反对，0票弃权。
浙江东南网架股份有限公司董事会
2007年8月21日
证券代码：002135 证券简称：东南网架 公告编号：2007-015
浙江东南网架股份有限公司关于
用募集资金置换预先已投入募集资金
投资项目的自筹资金的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2007年8月17日公司第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》及其附件《关于浙江东南网架股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的专项说明》。截至2007 年5月15 日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的总金额为4,713.62 万元，公司募集资金项目已经完成投资情况如下：
单位：人民币万元
[注]：公司招股说明书披露，截至2006年12月31日，募集资金拟投资项目已经完成投资金额为4,948.37万元。两者差异原因公司误将部分已采购的非募集资金拟投资项目的设备统计记入所致。
为提高募集资金使用效率，补充流动资金，公司拟将用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金共计4,713.62万元。
根据《中小企业板上市公司募集资金管理细则》的规定，公司聘请了浙江天健会计师事务所对公司首次公开发行股票募集资金投资项目实际自筹资金使用情况进行了专项审核，审核结论为：“经审核，我们认为，浙江东南网架股份公司董事会《关于浙江东南网架股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的专项说明》中的披露与实际使用情况相符。”
浙江天健会计师事务所《关于浙江东南网架股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的专项审核报告》全文刊登于巨潮资讯网（http//www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。
本公司保荐机构第一创业证券有限责任公司及保荐代表人王金明、李康林，对公司用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金事项发表《第一创业证券有限责任公司关于浙江东南网架股份有限公司用募集资金置换先期已投入募集资金项目的自筹资金的专项意见》。
《第一创业证券有限责任公司关于浙江东南网架股份有限公司用募集资金置换先期已投入募集资金项目的自筹资金的专项意见》全文刊登于巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。
特此公告。
浙江东南网架股份有限公司董事会
2007年8月21日
证券代码：002135 证券简称：东南网架 公告编号：2007-016
浙江东南网架股份有限公司
关于运用部分闲置募集资金补充公司
流动资金的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司首次公开发行股票募集资金净额45,559.08万元，减去预计截至2008年2月底投入募集资金项目总额在13,000万元以内的资金，减去实际募集资金净额超过项目投资计划部分10,502.58万元（已经经过2007年第一次临时股东大会表决通过补充流动资金）和先期已投入募集资金项目的自筹资金4,713.62万元，将有约17,000万元处于闲置。为提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，本着股东利润最大化的原则，在保证募集资金项目建设的资金需求前提下，公司拟使用不超过4,500 万元的闲置募集资金补充流动资金，使用期限不超过6 个月，从2007 年 8 月20日起到2008年2月21日止。
独立董事对此项议案发表如下独立意见：
公司第二届董事会第十三次会议《关于使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案》提出以不超过4,500万元的闲置募集资金补充公司流动资金、时间不超过6个月、到期归还到募集资金专用帐户的资金运用安排，综合考虑了公司生产经营的实际资金需求，有利于提高公司募集资金使用效率，降低公司财务费用；同时募集资金专用帐户中留存在募集资金可以保证2007年下半年内的募集资金建设项目的资金需求，募集资金投资项目按计划进度正常推进不会造成不利影响。同时公司拟进行的上述募集资金运用履行了深圳证券交易所《中小企业板上市公司募集资金管理细则》规定的募集资金使用的相关程序, 我们同意公司拟进行的上述募集资金运用议案。
保荐机构第一创业证券有限责任公司发表了专项意见，《第一创业证券有限责任公司关于浙江东南网架股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的专项意见》全文刊登于巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。
特此公告。
浙江东南网架股份有限公司董事会
2007年8月21日
证券代码：002135 证券简称：东南网架 公告编号：2007-017
浙江东南网架股份有限公司
第二届监事会第九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江东南网架股份有限公司第二届监事会第九次会议于2007 年8月6日以电话发出通知，并通过电话进行确认，于2007 年8 月17日下午13：00 点在浙江省杭州市浙江东南网架股份有限公司会议室召开。会议应出席监事3 人，实到3 人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。
会议由监事会主席殷建木先生主持，以投票表决的方式，以3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，通过《公司2007 年半年度报告及其摘要》。
监事会经认真审核，认为董事会编制的浙江东南网架股份有限公司2007 年半年度报告及报告摘要内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
浙江东南网架股份有限公司监事会
2007 年8 月21 日