浙江菲达环保科技股份有限公司
第三届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
浙江菲达环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二次会议于2007年8月7日以E-mail、传真件的形式发出通知，于2007年8月17日在浙江省诸暨市望云路88号公司总部以现场投票的方式召开。会议应参加董事11人，实际参加董事8人，董事唐心一、孟宪仪先生委托董事舒英钢先生，独立董事吉清先生，委托独立董事何元福先生参加会议并表决。公司监事会成员、经营班子列席了会议。本次董事会的召开程序符合《公司法》及公司《章程》的规定。
经与会董事认真审议，通过如下决议：
一、审议通过《公司2007年半年度报告及摘要》；
同意11票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过《关于董事会部分人员调整的预案》；
同意11票，反对0票，弃权0票。
鉴于唐心一先生因工作原因申请辞去公司董事职务，经公司提名委员会提议，同意增补周明良先生为公司董事候选人，并接替唐心一先生在董事会专门委员会中的职务。
周明良先生简历：男，1969年出生，本科，中共党员，工程师职称。1991年参加工作，2000年参与公司上市工作，2002年6月至2003年4月任公司证券事务代表兼董秘助理，2003年4月至今任公司董事会秘书。
公司独立董事对此议案发表同意独立意见：根据公司提供的资料，新增董事候选人符合履行相关职责的要求，任职资格符合《公司法》、公司《章程》等有关规定；本次的提名、任免高管人员程序合法。
三、审议通过《关于召开2007年第一次临时股东大会的议案》；
同意11票，反对0票，弃权0票。
（一）会议审议事项
1、关于董事会部分人员调整的议案
2、关于监事会部分人员调整的议案
（二）会务安排待定，另行公告
浙江菲达环保科技股份有限公司
董 事 会
2007年8月17日
证券代码：600526 证券简称：菲达环保 公告编号：临2007-019
浙江菲达环保科技股份有限公司
第三届监事会第七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
浙江菲达环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第七次会议于2007年8月7日以E-mail、传真件的形式发出通知，于2007年8月17日在浙江省诸暨市望云路88号公司总部以现场投票的方式召开。会议由监事会主席顾大伟先生主持，会议应到监事3人，实到监事2人，监事金水棠先生因工作原因未参加会议。本次监事会的召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。
经与会监事认真审议，通过如下决议：
一、审议通过《公司2007年半年度报告及摘要》；
同意2票，反对0票，弃权0票。
公司监事会对公司此次中期报告进行了认真、细致的审核后认为：公司2007年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司报告期内的经营管理和财务状况等事项；在提出本意见前，没有发现参与半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
二、审议通过《关于监事会部分人员调整的预案》；
同意2票，反对0票，弃权0票。
鉴于金水棠先生因工作原因申请辞去公司监事职务，会议决议增补何杭儿先生为公司董事候选人。
何杭儿先生简历：男，1963年出生，大专，经济师职称。历任菲达集团有限公司菲达报社副总编辑、处室第一党总支总支书记，浙江菲达环保科技股份有限公司总经办主任，江苏菲达宝开电气有限公司党总支副书记、副总经理。现任浙江省环保装备科技创新服务平台常务副主任，浙江菲达环保科技股份有限公司企划部部长。
特此公告！
浙江菲达环保科技股份有限公司监事会
2007年8月17日