南京钢铁股份有限公司 关于召开二○○七年第一次临时股东大会的提示性公告

　　公司简称：南钢股份 股票代号：600282 编号：临2007—020号

　　南京钢铁股份有限公司

　　关于召开二○○七年第一次临时股东大会的提示性公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　南京钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）董事会定于2007年8月28日（星期二）上午9：00在南京市六合区卸甲甸南钢宾馆召开公司2007年第一次临时股东大会。会议审议事项如下：

　　1、关于修订《董事会议事规则》的议案；

　　2、关于修订《监事会议事规则》的议案；

　　3、关于与南京鑫源招标咨询有限公司签署《招标代理协议》的议案；

　　4、关于与南京钢铁集团国际经济贸易有限公司重新签署《进出口协议》的议案。

　　本次临时股东大会的股权登记日为2007年8月21日（星期二）。参会登记时间为2007年8月22日（星期三）、8月23日（星期四）上午8：30—11：30，下午1：30—4：00；登记地点为公司证券部。

　　本次临时股东大会会议资料将于2007年8月21日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），敬请查阅。

　　特此提示

　　南京钢铁股份有限公司

　　二〇〇七年八月二十日