中信银行股份有限公司2006年度股东大会会议决议公告
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重要内容提示
●本次会议无否决或修改提案的情况
●中国中信集团公司作为持有本行62.33%股份的股东，于2007年8月2日以书面方式向本行董事会提交了《关于选举郑学学作为公司监事的议案》的临时提案。本行董事会按照法律法规及本行章程的有关规定于2007年8月3日就上述临时提案发出2006年度股东大会补充通知，将该临时提案提交本次股东大会审议。
一、会议的召集、召开及出席情况
本行2006年度股东大会于2007年8月20日在中国北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦C座16楼会议室召开。
出席本次股东大会会议的股东及股东授权代表共301人，代表有表决权股份36,588,327,401股，占本行有表决权股份总数的93.74%。本次股东大会由董事会召集，副董事长常振明先生主持，公司部分董事、监事和高管人员列席了会议。本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和本行章程的有关规定。
二、提案审议情况
经本次股东大会审议并逐项投票表决，形成如下决议：
1、审议通过2006年度董事会工作报告。
表决结果：同意票31,827,946,439股，占本次股东大会有表决权的股份总数(36,588,327,401股)的86.989345%；反对票4,100股，占本次股东大会有表决权的股份总数0.000011%；弃权票4,760,376,862股，占本次股东大会有表决权的股份总数13.010644%。
2、审议通过2006年度监事会工作报告。
表决结果：同意票31,827,946,439股，占本次股东大会有表决权的股份总数(36,588,327,401股)的86.989345%；反对票4,100股，占本次股东大会有表决权的股份总数的0.000011%；弃权票4,760,376,862股，占本次股东大会有表决权的股份总数的13.010644%。
3、审议通过关于独立董事和外部监事津贴方案的议案。
表决结果：同意票31,828,578,860股，占本次股东大会有表决权的股份总数(36,588,327,401股)的86.991074%；反对票9,100股，占本次股东大会有表决权的股份总数的0.0000248%；弃权票4,759,739,441股，占本次股东大会有表决权的股份总数的13.0089014%。
4、审议通过继续聘请毕马威华振会计师事务所为股份公司2007年度境内审计的会计师事务所，继续聘请毕马威会计师事务所为股份公司2007年度境外审计的会计师事务所，并审议及批准其2007年服务费用。
表决结果：同意票31,828,578,360股，占本次股东大会有表决权的股份总数(36,588,327,401股)的86.9910723%；反对票5,100股，占本次股东大会有表决权的股份总数的0.000014%；弃权票4,759,743,941股，占本次股东大会有表决权的股份总数的13.008914%。
5、审议通过关于选举郑学学作为股份公司监事的议案。
表决结果：同意票31,828,472,859股，占本次股东大会有表决权的股份总数36,588,327,401股)的86.990784%；反对票13,100股，占本次股东大会有表决权的股份总数的0.000036%；弃权票4,759,841,442股，占本次股东大会有表决权的股份总数的13.009180%。
三、律师见证情况
本次股东大会经北京市金杜律师事务所见证，并出具了法律意见书，认为本次股东大会的召集、召开、出席会议人员和召集人资格、临时提案的提案人资格、提交程序及表决程序等相关事项符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规及公司章程的规定，本次股东大会合法有效。
四、备查文件
1．本次股东大会决议；
2．金杜律师事务所出具的法律意见书
中信银行股份有限公司董事会
二〇〇七年八月二十日