西宁特殊钢股份有限公司
四届四次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
西宁特殊钢股份有限公司董事会四届四次会议通知于2007年8月13日以书面(传真)方式向各位董事发出，会议如期于8月20日上午9时在公司办公楼201会议室召开。公司董事会现有成员9名，出席会议的董事7名，董事李全先生因出差授权委托董事刘克林先生代为行使表决权，独立董事杜鹏环先生授权委托独立董事范增裕先生代为行使表决权。公司监事及部分高管人员列席了本次会议，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。
本次董事会以书面表决方式，审议通过以下事项：
一、以9票同意、0票弃权、0票反对，通过公司2007年半年度报告。
二、以9票同意、0票弃权、0票反对，同意张永利先生辞去公司副总经理职务；同意党福飞先生不再担任公司总工程师职务，聘任其为公司副总经理；经公司总经理提名，聘任吴玉飞先生、彭加霖先生为公司副总经理；聘任陈列先生为公司总工程师。
公司独立董事发表意见如下：
同意张永利先生辞去副总经理职务、党福飞先生不再任总工程师职务。同时根据党福飞先生、吴玉飞先生、彭加霖先生、陈列先生的工作经历、专业实绩等情况，同意公司聘任党福飞先生、吴玉飞先生、彭加霖同志为公司副总经理，陈列先生为公司总工程师。
三、以9票同意、0票弃权、0票反对，同意公司与青海正维实业集团有限责任公司共同出资设立青海西钢矿业开发有限责任公司，从事青海省内四座铁矿的勘探、开发、采选等业务。该公司注册资本为1000万元，其中本公司出资510万元，占注册资本的51%。
西宁特殊钢股份有限公司董事会
二OO七年八月二十一日
附：个人简历
党福飞，男，汉族,1961年12月出生，中共党员，本科学历，高级工程师，历任西宁钢厂钢研所不锈室主任、一炼车间副主任、西宁特钢技术质量部、技术部、科技处副处长、青海矿冶科技公司副总经理、总经理，本公司总工程师。
陈列，男，汉族，1968年10月生，博士，高级工程师。历任西钢钢研所轴承室技术员、主任，技术中心主任助理，供销生产部部长助理、副部长，技术中心副主任、主任，本公司副总工程师。
吴玉飞，男，满族，1962年9月生，大专学历，工程师。历任本公司二轧车间技术科科长、技术主任，轧钢分厂副厂长、厂长，锻轧分厂厂长。
彭加霖，男，汉族，1975年6月出生，中共党员，历任西钢集团公司党政办公室秘书、综合管理处处长兼办公室副主任，西钢股份公司管理部部长助理、人力资源处处长兼办公室主任。
证券代码：600117 证券简称：西宁特钢 编号：临2007-042
西宁特殊钢股份有限公司对外投资公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、投资青海西钢矿业开发有限责任公司的基本情况
(一)投资概述
为适应公司发展战略的需要，公司决定依托青海省内矿产资源优势，与青海正维实业集团有限责任公司 (以下简称“正维集团”)共同出资设立青海西钢矿业开发有限责任公司（以下简称“西钢矿业”），对青海省内四座铁矿资源进行勘探、开发，充分发挥区域资源优势，提高公司综合竞争力。2007年8月20日，公司与正维集团签署了《青海西钢矿业开发有限责任公司出资协议》，约定双方共同出资1000万元作为新设立公司注册资本，其中本公司出资510万元人民币，占西钢矿业注册资本金的51%。
(二)投资合作方简要介绍
公司名称：青海正维实业集团有限责任公司
注册地址：西宁市柴达木西路52号
注册资本：人民币3361万元
法定代表人：郑波
企业类型：有限责任公司
经营范围：铁合金、钢铁材料、冶金铸件等冶金产品及冶金炉料、辅料产品的加工销售；硼酸、硫酸亚铁的加工销售；铁艺、铝合金门窗、涂料、白灰、水泥等建工建材产品的销售；矿渣微细粉的生产、销售等。
(三)投资标的基本情况
名称：青海西钢矿业开发有限责任公司
注册资本：人民币1000万元
经营范围：矿产品开发、矿山技术服务、矿山产品经营、矿山设备、配件及机电产品经营、来料加工、副产品出售、科技咨询、服务。
投资合作方式：本公司及青海正维实业集团有限责任公司共同以现金出资1000万元，其中本公司出资510万元，占注册资本的51%；正维集团出资490万元，占注册资本的49%；本公司绝对控股。
建设内容及规划：由青海西钢矿业开发有限责任公司对青海省内“大沙龙”、“胜利”、“洪水河”、“磁铁山”四座铁矿资源进行勘探、开发，同时积极寻求省内外其它有色金属及非金属矿产资源的开发。
目前，上述四个铁矿的矿权证正由青海西钢矿业开发有限责任公司申请办理之中。
(四)此项投资对公司的影响
本公司决定进行上述投资项目的主要目的是充分利用所拥有的资源，加快青海铁矿和其它资源的开发利用，变资源优势为效益优势，实现公司发展战略；通过开发矿产，更好地解决公司生产所需原料供应问题，进一步降低成本，增强公司产品市场竞争力。
四、备查文件目录
1、公司四届四次董事会决议；
2、《青海西钢矿业开发有限责任公司出资协议》。
西宁特殊钢股份有限公司董事会
二OO七年八月二十一日