浙江升华拜克生物股份有限公司
三届董事会第十四次会议决议暨
召开2007年第一次临时股东大会的公告
特别提示：本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
浙江升华拜克生物股份有限公司三届董事会第十四次会议于2007年8月20日在公司会议室召开，会议应到董事9人，实到董事8人，康列克女士因工作原因未能参加，委托沈德堂先生代为行使表决权。符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司3名监事和部分高管人员列席了会议。会议由沈德堂董事长主持，会议审议并以书面表决方式通过了如下议案：
1、关于聘任王信培先生兼任公司财务负责人的议案；
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
2、关于更换内蒙古分公司总经理的议案；
根据内蒙古分公司目前生产经营强化管理的需要，决定不再聘任费玉明先生为该分公司总经理，经董事会提名委员会提名，聘任姚云泉先生兼任内蒙古分公司总经理。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
3、关于董事、监事、高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理办法（详见：http://www.sse.com.cn）；
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
4、关于以资产抵押向银行贷款的议案；
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
5、关于修改公司章程的议案（详见：http://www.sse.com.cn）；
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
6、修改公司关联交易决策权限与程序规则的议案（详见：http://www.sse.com.cn）；
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
7、修改公司重大决策的程序和规则的议案（详见：http://www.sse.com.cn）；
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
8、公司2007年半年度报告及其摘要；
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
9、关于召开2007年第一次临时股东大会的议案；
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
2007年第一次临时股东大会会议有关事项通知如下：
一、会议时间：2007年9月10日；
二、会议地点：浙江省德清县钟管工业区升华大酒店；
三、会议内容：
1、关于以资产抵押向银行贷款的议案；
2、关于修改公司章程的议案；
3、关于修改公司关联交易决策权限与程序规则的议案；
4、关于修改公司重大决策的程序和规则的议案
四、出席会议的对象：
（1）公司董事、监事及高级管理人员；
（2）截止2007年9月5日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东。股东因故不能出席会议可以委托他人持股东本人授权委托书参加会议（授权委托书附后）。
五、登记办法：
凡符合上述条件的股东请于2007年9月6到9月7日上午8：30至11：30，下午13：00至16：00，持股东账户卡、本人身份证或单位证明到本公司证券部办理登记手续（代理人须持授权委托书）。异地股东可用信函或传真方式登记。
六、其他事项：
（1）本次会议会期半天，食宿及交通费自理；
（2）联系地址：浙江省德清县钟管工业区
联系人： 徐芬 陈文风
联系电话：0572-8402738
传真：0572-8402738
邮编：313220
特此公告。
浙江升华拜克生物股份有限公司董事会
2007年8月20日
附：
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表我单位（本人）出席浙江升华拜克生物股份有限公司2007年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人（签名）： 身份证号码：
委托人持股数： 委托人股东帐号：
受托人（签名）： 身份证号码：
附简历：
王信培,男，大专文化, 历任德清县生化总公司销售副总经理、浙江升华拜克生物股份有限公司销售二部负责人、财务负责人，现任浙江升华拜克生物股份有限公司副总经理。
姚云泉,男,大专文化,工程师，历任德清县生物化学总公司副总经理，浙江升华拜克生物股份有限公司分厂厂长、浙江升华拜克生物股份有限公司副总经理，现任浙江升华拜克生物股份有限公司常务副总经理。
股票简称：升华拜克 股票代码：600226 编号：2007-015
浙江升华拜克生物股份有限公司
三届监事会第七次会议决议公告
浙江升华拜克生物股份有限公司三届监事会第七次会议于2007年8月20在公司会议室召开，会议应到监事3人，实到3人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由鲍希楠先生主持，会议审议并通过了下列议案：
1、审议并通过了2007年半年度报告及摘要；
公司监事会在全面审核公司2007年半年度报告后认为：
1、公司2007年半年度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定；
2、公司2007年半年度报告真实、准确、完整地反映了公司半年度的财务状况和经营成果。
3、未发现参与2007年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
特此公告。
浙江升华拜克生物股份有限公司监事会
2007年8月20日