浙大网新科技股份有限公司第五届
董事会第十九次会议决议暨召开公司
2007年第一次临时股东大会通知公告
公司全体董事保证公告内容真实、准确、完整、并对公告中任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
浙大网新科技股份有限公司第五届董事会第十九次会议于2007年8月20日在公司会议室召开。本次会议的通知已于8月10日向各位董事、监事及高管人员发出。应到董事11人,实到董事9人，收到通讯表决票1张，张国煊董事委托郑金都董事代为出席会议。公司高级管理人员、监事会全体成员列席会议。会议的召开与表决程序符合《公司法》及《章程》规定。会议审议通过如下决议：
一、审议通过了《2007年度中期报告全文及摘要》
议案表决情况：赞成11票、反对0票、弃权0票、回避0票。
二、审议通过了康恩贝集团有限公司互保的议案
同意与康恩贝集团有限公司签订互保协议，协议双方愿为对方在杭州各金融机构提供最高余额为15000万元人民币担保，担保期限为壹年。
被担保人基本情况：
1、公司名称：康恩贝集团有限公司
2、注册资本：24121.6万元
3、注册地点：杭州市滨江区滨安路1197号
4、法定代表人：陈国平
5、经营范围：从事医药实业投资开发、化工原料及产品的制造、销售、技术咨询服务。
6、经营状况：至2007年6月30日，康恩贝集团有限公司的总资产为259361万元，净资产为45706万元，负债总额为163715万元，资产负债率为63.1％；2007年实现主营业务收入88162万元，实现净利润1241万元。
截至2007年6月30日，本公司对外担保总额为33900万元，为净资产的24.63%，无逾期担保。
经对康恩贝集团相关情况调研,公司认为康恩贝集团日常经营正常,在财务方面运作健康，在浙江省各金融机构有良好的信誉，与其签订互保协议不会损害公司利益。
此议案需经2007年第一次临时股东大会审议通过后方可实施。
议案表决情况：赞成11票、反对0票、弃权0票、回避0票。
三、审议通过了为控股子公司北京晓通网络科技有限公司担保的议案
同意公司为控股子公司北京晓通网络科技有限公司（以下简称“北京晓通”）在中信银行股份有限公司总行营业部的授信提供担保，金额为人民币肆仟捌佰万元整，担保期限以北京晓通同中信银行股份有限公司签订的担保合同为准；为北京晓通在中国光大银行办理的综合授信事项提供不可撤销的连带责任保证，担保金额为人民币叁仟伍佰万元，保证期间以公司与中国光大银行签订的最高额保证合同为准。
被担保方情况：
1、公司名称：北京晓通网络科技有限公司
2、注册资金： 人民币贰亿元整
3、注册地：北京市海淀区中关村南大街甲18号军艺大厦A座5层
4、法人代表： 陈锐
5、经营范围：网络技术、通信设备、机械电器、仪器仪表的技术开发、技术转让、技术培训、技术服务；电子商务服务；计算机机房设备安装等。
6 、经营状况：至2007年6月30日，北京晓通的总资产为 72102万元,资产负债率为60.77%，实现主营业务收入83647万元，实现净利润980万元。
截至2007年6月30日，本公司对外担保总额为33900万元，为净资产的24.63%，无逾期担保。
议案表决情况：赞成10票、反对0票、弃权0票、回避1票。
四、审议通过了为控股子公司浙江大学快威科技集团有限公司担保的议案
同意公司为控股子公司浙江大学快威科技集团有限公司在中国建设银行办理的综合授信事项提供不可撤销的连带责任保证，担保金额为人民币柒仟万元。其中，伍仟万元为流动资金贷款、贰仟万元为银行承兑汇票，总计人民币柒仟万元。有效期从二00七 年八月二十日至二00八 年八月十九日。
被担保方情况：
1、公司名称： 浙江大学快威科技集团有限公司
2、注册资金： 人民币壹亿元整
3、注册地：杭州市西湖区中融大厦1101室
4、法人代表：卜凡孝
5、经营范围：技术开发，技术咨询、技术服务、成果转让；电子计算机软、硬件及其数据传输设备，电子通讯；工程承包；楼宇综合布线，电子计算机联网；批发、零售；电子计算机及其配件，通信设备。
6 、经营状况：至2007年6月30日，浙江大学快威科技集团有限公司的总资产为52690万元,资产负债率为64%，实现主营业务收入18219.4万元，实现净利润1043万元。
截至2007年6月30日，本公司对外担保总额为33900万元，为净资产的24.63%，无逾期担保。
本公司董事会授权公司总裁史烈先生代表公司办理上述担保事宜并签署有关合同及文件。
议案表决情况：赞成10票、反对0票、弃权0票、回避1票。
五、审议通过了关于制订《浙大网新科技股份有限公司募集资金管理办法》的议案
同意公司制订《浙大网新科技股份有限公司募集资金管理办法》。
此议案需经2007年第一次临时股东大会审议通过后方可实施。
议案表决情况：赞成11票、反对0票、弃权0票、回避0票。
六、审议通过了关于召开公司2007年度第一次临时股东大会的议案
公司决定于2007年9月7日在杭州市天目山路226号网新大厦二楼公司会议室召开2007年度第一次临时股东大会，具体安排如下：
（一）会议时间：2007年9月7日上午9：30。
（二）会议地点：杭州市天目山路226号网新大厦二楼。
（三）会议议程：
1、审议关于与康恩贝集团有限公司互保的议案；
2、审议关于制订《浙大网新科技股份有限公司募集资金管理办法》的议案。
（四）出席人员
1、公司董事、监事及董事会邀请的其他成员。
2、截止2007年9月3日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司全体股东，股东可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。
（五）会议登记办法：
1、股东参加会议，请于2007年9月5日（上午9：00-11：00，下午2：30－5：00）持股东帐户卡及个人身份证、委托代表人持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡、委托人身份证；法人股东持营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证到公司董事会办公室登记。股东可以用信函或传真方式登记。
2、会议登记处及联系地址：浙江省杭州市天目山路226号网新大厦12楼董事会办公室。
邮编：310007
电话：（0571）87950500，（0571）87750015
传真：（0571）87988110
联系人：许克菲 庄泽南
（六）其他事项：出席会议的股东食宿交通费用自理。
议案表决情况：赞成11票、反对0票、弃权0票、回避0票。
特此公告。
浙大网新科技股份有限公司董事会
二00七年八月二十日